Ради уклонения от валютного надзора банк использовал в своей работе стейблкоин USDT. Через организацию прошли платежные операции на сумму 13,8 млрд юаней ($1,9 млрд), уверяет следствие. Прокуратура Чэнду установила, что криптобанк начал работу с января 2021 года и держал филиалы в 26 провинциях страны.
Персонал банка осуществлял перевод средств за рубеж, обменивая иностранные валюты для контрабанды лекарственных препаратов и косметики, скупал активы в других юрисдикциях, помогал компаниям из КНР уходить от налогов.
Арестовано несколько сотен человек, в том числе организаторы подпольного бизнеса. Изъяты банковские карты, другие платежные инструменты, заморожены средства на десятки миллионов долларов. Подозреваемым вменяется контрабанда, финансовое мошенничество с использованием виртуальных активов, махинации с неуплатой налогов. Прокуратура города Чэнду готовит обвинительное заключение и передачу дела в суд провинции Сычуань.
Ранее бюро общественной безопасности китайского города Паньши сообщило о подпольной криптоплощадке, где виртуальная валюта использовалась для операций в китайских юанях и корейских вонах. Шестеро подозреваемых задержаны.
