Представитель МВД РФ Ирина Волк сообщает о первом в России случае уголовного преследования за растрату имущества криптовалютной биржи. В пресс-релизе говорится, что один из владельцев не названной криптовалютной биржи вывел деньги пользователей с целью присвоения и использования в своих интересах. Ни имя арестованного, ни названия биржи не сообщается.
Во время его задержания совместными силами МВД и ФСБ в гостинице частного аэродрома в Московской области полиция обнаружила более 190 млн рублей, спрятанных в двух дорожных чемоданах. В ходе дальнейшего расследования у подозреваемого и его сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте были изъяты 50 млн рублей, $1 млн, 70 000 евро, криптовалютные кошельки, компьютерное оборудование и предметы роскоши.
Пресс-центр МВД уточнил, что задержанный отвечал на площадке за транзакции особо крупных сумм в криптовалютах и осуществлял размещение цифровых активов на криптовалютных кошелках. Воспользовавшись доступом к криптовалютным кошелькам, подозреваемый вывел часть активов пользователей на свои кошельки и, вероятно, собирался покинуть страну.
Правоохранительные органы предъявили обвинение задержанному и заключили его под стражу. Кроме того, был арестован его банковский счет, а в суд направлено ходатайство о наложении ареста на имущество обвиняемого, стоимость которого превышает 2 млрд рублей. Следственный департамент МВД сообщил, что против подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ.
В сообществе появилось несколько версий о том, кто на самом деле арестован. Это может быть, например, владелец одного из московских обменников, занимавшихся обменом криптовалют на наличные. Высказывалась версия и об Exmo, одной из крупнейших бирж с русскими корнями.
«Криптовалютная биржа EXMO не имеет отношения к этому инфоповоду. Основатели биржи не находятся в РФ, поэтому предположения не соответствуют действительности. Биржа EXMO продолжает стабильно предоставлять услуги и обеспечивать безопасность покупки и продажи цифровых активов более чем 2 млн пользователей со всего мира», – комментирует Мария Станкевич, директор по развитию бизнеса EXMO.
Сергей Менделеев, известный своими скандальными, хотя и не всегда подтвержденными, расследованиями, заявляет, что арестован Сергей Билюченко, администратор закрывшейся еще в 2018 году биржи WEX. Но, с учетом обстоятельств задержания и прошедшего времени, и эта версия выглядит не самой правдоподобной.
Недавно УМВД России по Хабаровскому краю сообщило о заведении первого уголовного дела о краже электричества для майнинга криптовалют. Ущерб от незаконной майнинговой деятельности оценивается в 2.7 млн рублей. В конце прошлого года председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заявил, что необходимо закрепить понятие криптовалют в Уголовном кодексе, чтобы следователи могли работать более эффективно.
