Фонд, специализирующийся на инвестициях в цифровые финансовые активы (ЦФА), AddCapital и компания по предотвращению киберпреступлений Group-IB разработали модель хедж-фонда для обеспечения защиты от наиболее актуальных киберугроз, хранения цифровых финансовых активов и снизить риски инвестиций на крипторынке, связанные с недооформленным правовым полем.
По словам директора спецпроектов Group-IB Руслана Юсуфова, решение предназначено для квалифицированных и институциональных инвесторов – его использование позволит структурировать и минимизировать риски инвестиции в альтернативные рынки.
«В составе комплексного решения – обязательное требование к работе с лицензируемыми биржами с аудируемым обеспечением, использование надежных кастоди для хранения активов, использование мультиподписи для подтверждения транзакций, технологии «белого списка» (активы фонда могут перемещаться только в рамках ограниченного списка адресов, которые контролируются фондом). Обязателен к исполнению регламент разделения управления активами», – рассказал он.
По словам управляющего партнера AddCapital Алексея Прокофьева, проект позволит крупным инвесторам иметь дело с рынком ЦФА через привычные инструменты в легальном поле, а также покажет регулятору что с цифровыми активами можно иметь дело при помощи стандартных методов надзора.
«Инвестпродукты на основе данного решения уже начали работать в иностранных юрисдикциях, а с принятием законов о ЦФА в РФ, с некоторыми ограничениями, позволит структурировать подобные продукты и в РФ», – подчеркнул Прокофьев.
По словам сооснователя криптобанка Wirex Дмитрия Лазаричева, подобной моделью пользуются ведущие компании отрасли – BitGo, Bitstamp, Bitfinex, Pantera Capital, CME Group, Ripple, Genesis.
«Мультиподписи и «белые списки» уже давно используют все более или менее надежные компании по доверительному управлению криптоактивами», – подтверждает управляющий партнер Tokenbox Владимир Смеркис.
По словам разработчиков, решение можно также использовать как основу некоего стандарта, одобренного регулятором и применяемого всеми легальными участниками рынка.
«В целом предложение логично, и если будет принята хотя бы часть этих пунктов, то мы сделаем большой шаг навстречу регулируемым организациям по доверительному управлению криптоактивами», – подчеркнул Смеркис.
