Семь из десяти членов группы были задержаны в Ялте, Калининграде, Улан-Удэ, Хабаровске и Санкт-Петербурге. Схема работы мошенников была достаточно стандартной — они обзванивали граждан и представлялись сотрудниками банка. В ходе разговора они убеждали жертв переводить деньги на банковские карты, оформленные на подставных лиц. После этого преступники обналичивали деньги через банкоматы, вносили на свои банковские счета и переводили на криптовалютные биржи для покупки криптовалют.
«Ущерб оценивается в миллионы рублей, которые переводились в биткоины», — отмечается в заявлении пресс-службы МВД.
В полицию поступили заявления как минимум от 15 потерпевших, которые перечислили мошенникам суммарно более 2 млн рублей. Интересно, что средний возраст жертв мошенников составил всего 30 лет. Для прикрытия своей деятельности злоумышленники запустили обменник криптовалют.
«Функционирование обменного пункта осуществлялось посредством сайта. Для транзакций денежных средств злоумышленники использовали офис в бизнес-центре на набережной реки Мойки в Петербурге. Установлены организаторы и координаторы этого подпольного офиса, а также операторы, которые работали посменно», — сообщает полиция.
