Прокурор Соединенных Штатов по южному округу Нью-Йорка заявил об аресте жителя Аризоны Реджинальда Фаулера (Reginald Fowler), который обвиняется в управлении нелицензированным сервисом денежных переводов и банковском мошенничестве. Его предполагаемая соучастница, гражданка Израиля Равид Йосеф (Ravid Yosef), которая также обвиняется в мошенничестве, все еще находится на свободе.
Согласно заявлению, в 2018 году Фаулер работал сразу в нескольких связанных между собой компаниях, предоставляющих банковские услуги для криптовалютных бирж. Он делал многочисленные ложные заявления банкам, чтобы открыть банковские счета, которые в дальнейшем использовались для получения депозитов от физических лиц, покупающих цифровую валюту.
Сообщается, что Фаулер и Йосеф сфальсифицировали электронные платежные инструкции, чтобы скрыть истинную природу их бизнеса. Берман утверждает, что «их организация обходила меры по борьбе с отмыванием денег, которые гарантируют, что финансовая система США не используется в преступных целях».
Напомним, что в конце прошлого месяца двое онлайн-торговцев наркотиками были признаны виновными в отмывании $2.8 млн с помощью биткоина. Ранее офис окружного прокурора Манхэттена предъявил обвинения трем лицам в торговле наркотиками и отмывании криптовалют на сумму $2.3 млн. Кроме того, в первой половине апреля трейдер из Калифорнии был приговорен к двум годам тюрьмы за несоблюдение правил AML.
