Прокуратура Южного округа Нью-Йорка (SDNY) выдвинула обвинения против Ружи Игнатовой и ее брата Константина Игнатова в мошенничестве с применением электронных средств связи, а также мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег.
Константин Игнатов был задержан 6 марта в аэропорту города Лос-Анджелеса, в то время как его сестра Ружа Игнатова до сих пор находится на свободе. Отметим, что в прошлом году в Массачусетсе был задержан еще один предполагаемый участник проекта OneCoin Марк Скотт (Mark Scott).
Ружа Игнатова исчезла в октябре 2017 года. Отмечается, что она собиралась покинуть компанию, о чем сообщила в письме к брату, сооснователю схемы. Обвинения в адрес Игнатовой также выдвигают власти Индии и Китая, где были произведены крупные аресты последователей OneCoin, которые обманывали инвесторов. Вина большинства из них в итоге была доказана.
Согласно информации, опубликованной на сайте Министерства юстиции США, OneCoin является финансовой пирамидой, в которой более ранние участники получают прибыль за счет новоприбывших инвесторов. Представители OneCoin утверждают, что токены майнятся на специализированном оборудовании внутри компании и растут естественным образом, однако обвинение считает, что вся эта «криптовалютная компания» – обман:
«OneCoin обещает своим инвесторам высокую доходность при минимальном риске. Однако вся эта компания – это чистой воды финансовая пирамида, где ответчики разбогатели на том, что запудрили мозг доверчивым инвесторам».
Основная бизнес-модель OneCoin – это продажа обучающих курсов по криптовалютному трейдингу. Для того, чтобы стимулировать участников проекта привлекать новых людей, которые впоследствии должны купить один из обучающих курсов, предусмотрена программа лояльности. Все это не что иное, как многоуровневая MLM-система, которая позволила очень быстро развиться сети OneCoin.
В других странах, в том числе Великобритании, Германии, Бельгии, Италии, Нигерии и Финляндии, регуляторы с 2016 года предупреждают граждан об опасности, которую несет в себе OneCoin, и пытаются пресечь деятельность схемы на своей территории через штрафы, постановления о запрете деятельности и закрытие сотрудничающих с OneCoin платежных систем.
Однако, несмотря на все эти меры, OneCoin продолжает успешно функционировать и развиваться, заявили в прокуратуре Нью-Йорка. Согласно данным расследования SDNY, только за неполные два года – в период между четвертым кварталом 2014 года и третьим кварталом 2016 года – OneCoin Ltd получила €3.353 млрд в виде выручки от продаж. Прибыль компании за этот же период составила €2.232 млрд.
