Калифорнийская компания "содействия альтернативной цифровой валюте" под названием Gemcoin утратила свои активы, изъятые правительством США в связи с обвинениями в мошенничестве.
Газета San Gabriel Valley Tribune вчера сообщила, что в офисе USFIA во вторник были проведены обыски в связи с продолжающимся расследованием Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
Расследование было начато после подачи в Комиссию по ценным бумагам жалобы против компании и ее генерального директора.
В жалобе, поданной в федеральный суд, SEC обвинила господина Чена и его организацию USFIA в мошеннической продаже незарегистрированных ценных бумаг. Помимо Чена и USFIA, ещё 12 лиц были названы штатом Калифорния в качестве обвиняемых.
Мишель Вейн Лэйн, директор регионального бюро SEC в Лос-Анджелесе:
Мы утверждаем, что ложные заявления подсудимых о богатстве, которые инвесторы получат из добычи янтаря, никогда не материализуются. В действительности, как утверждается в жалобе, подсудимые действовали в мошеннической пирамиде, которая оставила многих инвесторов ни с чем.
Отдельно Калифорнийский Департамент делового надзора направил сегодня иск против USFIA, Чена и двух других лиц в связи с незаконной продажей незарегистрированных ценных бумаг.
Компания подтолкнула привлекать новых покупателей ценных бумаг фирмы, обещая призы, такие как автомобили, отдых и предметы роскоши, которые были по существу бонусами за привлечение новых денег в пирамиду. В соответствии с SEC, некоторые инвесторы даже получили реальные камни, хотя, как было признано после обследования, камни "практически ничего не стоит" .
В сентябре 2014 года USFIA сообщила инвесторам, что "в обмен на свои инвестиции в USFIA, вместо наличных денег или акций, они получат криптовалюту, известную как Gemcoin".
Компания якобы сообщила инвесторам, что криптовалюта была подкреплена реальными активами в виде южноамериканских залежей янтаря, и среди других мошеннических заявлений звучало, что правительство США приобрело транш Gemcoins.
В SEC также заявили:
На самом деле Чен не построил ничего большего, чем пирамида, в которой инвесторам рекомендуется строить сеть нижестоящих инвесторов и получать вознаграждение за это. Акции USFIA, а также предложение Gemcoin, представляют собой ценные бумаги в соответствии с федеральными законами о ценных бумагах.
Чен сказал, что использовал средства, собранные от клиентов - из которых примерно $9 млн перечислены из Азии - на личные расходы. По данным агентства, Чен пытался вывести $7.5 миллионов за границу с американского счета, который он контролировал. Из этой суммы, $3.5 млн было успешно отправлено в Китай, а остальные оказались заблокированы в банке.
Документ SEC находится здесь.
