Согласно обвинению Министерства юстиции США, с мая 2018 года по сентябрь 2020 года Уго Серхио Мехиа (Hugo Sergio Mejia) предоставлял услуги по обмену биткоина и других криптоактивов. Он также отмывал деньги, полученные от продажи наркотиков. Всего было обменено цифровых активов на сумму $13 млн.
Мехиа не зарегистрировал свой сервис в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN). Чтобы замаскировать незаконную деятельность, он учредил фиктивные компании Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data и The HODL Group LLC.
Как сообщает Bitcoin.com, суд постановил конфисковать у обвиняемого изъятые в ходе обыска $233 987 наличными и $95 587 в криптовалютах. Мехиа был арестован в январе этого года, а июле он признал себя виновным по одному пункту обвинения в ведении нелицензированного бизнеса и одному пункту обвинения в отмывании денег.
Правоохранительные органы по всему миру ежемесячно выявляют преступления в сфере криптовалют. В начале ноября Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) сообщило, что администратор Silk Road, приговоренный к 5 годам лишения свободы, выплатит штраф в размере $667 000.
Кроме того, в сентябре организатор криптовалютного хедж-фонда Virgil Capital был приговорен к 7 годам тюрьмы. В этом же месяце гражданин США получил 11 лет тюрьмы за отмывание украденных северокорейскими хакерами денег через банки и криптовалютные биржи.
