Американское правительство опубликовало новую стратегию по противодействию коррупции как один из элементов Национальной безопасности США. В ее рамках планируется создать целевую группу для борьбы с потенциальной незаконной деятельностью на криптовалютных биржах и других сервисах, которые могут использоваться для отмывания денег и финансирования терроризма.
Стремясь усилить исполнение положений по борьбе с отмыванием денег (AML), а также уголовного и гражданского законодательства, федеральное правительство США планирует внедрить новые инструменты для расследования преступлений, связанных с отмыванием денег через криптовалюты.
«Министерство юстиции будет использовать недавно созданную Национальную группу по борьбе с криптовалютными преступлениями, чтобы сосредоточиться на сложных расследованиях и судебном преследовании преступных злоупотреблений криптовалютами».
Рабочая группа по обеспечению законного использования криптовалют уполномочена вести надзор за преступлениями, совершаемыми при поддержке криптовалютных бирж, миксеров и участников инфраструктуры, которую можно использовать для отмывания денег и финансирования терроризма. Министерство юстиции также расширило полномочия по вызову в суд для владельцев счетов за границей, в то же время установив новые требования к раскрытию информации о бенефициарных владельцах криптовалютных компаний. Министерство также планирует стимулировать информаторов к обмену данными, которые ведут к выявлению и изъятию незаконных доходов, в том числе и в криптовалюте.
В октябре Министерство юстиции США сформировало целевую группу National Cryptocurrency Enforcement Team. Группа занимается поиском бирж, через которые преступники могут отмывать деньги в криптовалютах. В прошлом месяце США и Великобритания провели заседание, в ходе которого договорились объединить усилия для борьбы с программами-вымогателями и незаконным использованием криптовалют. Недавно председатель SEC завил, что биткоин препятствует банковской системе США в борьбе с отмыванием денег.
