Истцами выступают граждане США, пострадавшие от террористических актов, их наследники и члены семей. Иск подан против компании Iran and China Investment Development Group. По версии истцов, фирма действовала под брендом lubian.com и была связана с крупным майнинг‑пулом LuBian. У заявителей есть судебные решения против Ирана на общую сумму свыше $23 млрд, однако, как утверждается, Иран так и не выплатил эти деньги, а задолженность продолжает расти за счет начисляемых процентов.
Как настаивают истцы, по закону о страховании рисков терроризма (TRIA) указанные биткоины следует считать «заблокированными активами» Ирана или подконтрольных ему структур. А значит, их можно обратить в счет компенсаций по делам о терроризме, как это было после взрывов у посольств США в Кении и Танзании в 1998 году. Тогда суд установил связь между совершенными атаками и поддержкой террористических структур со стороны Ирана.
В иске указано, что в иранском городе Рафсанджан действовал масштабный майнинговый проект, связанный с Iran‑China Group и национальной энергосистемой Ирана. Ферма могла располагать около 50 000 специализированных компьютеров и потреблять до 175 МВт электроэнергии — показатель, сопоставимый с энергопотреблением крупного города. Масштабы объекта, как говорится в материалах, подтверждались даже спутниковыми снимками (они тоже приводятся в иске).
По данным заявителей, к концу 2020 года пул LuBian накопил резерв в 127 271 BTC. 28 декабря того же года произошла атака: некий «этичный хакер» получил доступ к кошелькам LuBian и вывел более 127 000 BTC. Почти пять лет средства оставались неподвижными, а сам инцидент публично не раскрывался. В дальнейшем, как утверждается в иске, закрытые ключи от кошельков попали к сотрудникам ФБР в Нью‑Йорке, и криптовалюта оказалась под контролем США.
14 октября 2025 года Министерство юстиции США инициировало отдельное производство о конфискации тех же 127 271 BTC. Правительство настаивает на том, что эти деньги связаны с расследованием предполагаемых схем отмывания денег и мошенничества, в которых фигурирует холдинг Prince Group под руководства китайца Чэнь Чжи (Chen Zhi). Компания якобы использовала LuBian, чтобы создавать видимость «легального происхождения» биткоинов через майнинг, уверяют американские власти. В ответ на это китайские власти обвинили Минюст США в присвоении биткоинов.
