Генеральный секретарь Управления по борьбе с отмыванием денег (AMLO) Прича Чароенсахаянон (Preecha Charoensahayanon) сказал, что хотя в настоящее время это не является проблемой, со временем криптовалюты «станут инструментом отмывания денег». Он также отметил, что пока AMLO не получало жалоб на отмывание денег с использованием криптовалют.
«Хотя жалоб нет, это не значит, что правонарушения не совершаются», – предупредил он.
Генеральный секретарь утверждает, что преступники будут все чаще обращаться к криптоактивам, чтобы скрыть свои незаконно полученные доходы. Чтобы подготовиться к такому развитию событий, AMLO планирует внести поправки в законодательство страны таким образом, чтобы криптовалюты подпадали под действие правил AML, начиная с Закона о борьбе с отмыванием денег.
Прича заявил, что также хотел бы добавить правило, требующее от криптовалютных платформ отчитываться о своей деятельности AMLO. Он отметил, что такая информация имеет решающее значение для отслеживания отмываемых через Интернет денег. По его словам, правовые изменения будут соответствовать международным стандартам поставщиков услуг по обмену криптовалют.
Таиланд входит в Международную группу разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), которая недавно выпустила рекомендации, обязывающие криптовалютные биржи обмениваться информацией о клиентах. FATF также предложила, чтобы страны-члены рассмотрели вопрос о том, чтобы обязать операторов бирж регистрироваться в соответствующих органах.
