Примечательно, что несмотря на участившиеся случаи отмывания денег с помощью криптовалют, среди общего количества дел по отмыванию доходов доля случаев с использованием цифровых активов составляет всего 1.7%.
Всего было зафиксировано 417 000 подозрительных операций, причем подавляющее большинство таких транзакций выявили банковские организации. Сообщается, что мошенники использовали различные уловки – от подделки документов, до перевода средств за рубеж.
В качестве средства обнаружения подозрительных транзакций полиция Японии планирует начать использовать технологию искусственного интеллекта. При этом ожидается, что количество случаев отмывания денег с использованием криптовалют в 2019 году снизится, так как полиция более «пристально» следит за транзакциями.
Популярность криптовалют в Японии возрастает, так что увеличение количества случаев отмывания денег с использованием цифровых активов вполне ожидаемо.
Напомним, что в конце прошлого года японская йена вышла на первое место по объему торгов с биткоином, опередив доллар США. На долю японской валюты тогда приходилось 47.86% сделок.
