В интервью для прессы директор Центра финансовой разведки Южной Африки (FIC) Кристофер Малан (Christopher Malan) сообщил, что новое подразделение дополнит существующие структуры FIC и поможет правоохранительным органам в расследовании финансовых преступлений.
По сообщению главы ведомства, деятельность специального подразделения судебной экспертизы FIC будет направлена на мониторинг финансовых операций и борьбу с отмыванием денег, в том числе, в высокотехнологичной сфере, связанной с оборотом цифровых активов.
В частности, правительство намерено получить доступ к точной и актуальной информации о бенефициарной собственности, что должно ускорить расследование финансовых преступлений, конфискацию активов и судебное преследование нарушителей.
Национальное казначейство ЮАР выделило FIC 265,3 млн рандов (около $14 млн), которые агентство будет использовать для найма персонала и расширения его надзорной роли.
Ранее Группа разработки мер борьбы с отмыванием денег (FATF) добавила ЮАР в «серый список» стран, уделяющих недостаточное внимание противодействию отмыванию денег и терроризму.
