Опираясь на рекомендации FATF (Financial Action Task Force — международной Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, в составе которой находится Россия) представитель Верховного суда сообщил, что статьи 174 и 174.1 УК о легализации преступных доходов должны распространяться и на криптовалюты.
«FATF сообщает, что необходимо срочно принять скоординированные меры всем странам-участницам, чтобы предотвратить возможность использования виртуальных активов для различной преступной деятельности», - сказал Судья Верховного суда Российской Федерации Александр Червоткин.
Он также отметил, что в судебной практике РФ уже было несколько прецедентов, связанных с использованием цифровых активов. «У нас уже имеется несколько конкретных обвинительных приговоров, в которых фигурируют криптовалюты. Преступники получали цифровые активы в качестве дохода за незаконную деятельность, а затем с помощью финансовых операций конвертировали их в фиатные деньги и выводили путем снятия с банковских счетов», - также подчеркнул Червоткин.
Согласно материалам Росфинмониторинга (финансовая разведка) отсутствие надлежащей нормативно-правовой базы и соответствующего регулирования за выпуском и обращением вируальных валют – это одна из уязвимостей российской экономики. По данным финразведки, в последние годы участились случаи использования криптовалют в продаже наркотических средств и последующего отмывания преступных доходов.
Росфинмониторинг отметил, что хотя правовой статус криптовалют в законодательстве России не определен, но, по сути, они фактически приравниваются к имуществу и идентифицируются в денежном эквиваленте.
