Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, судья Роберт Вейр (Robert Weir) приговорил гражданина Болгарии Россена Иоссифова (Rossen Iossifov) к десяти годам лишения свободы. Иоссифов был осужден за сговор с целью совершения преступления и отмывания денег.
Он умышленно занимался бизнесом, который помогал преступникам в отмывании доходов от мошенничества. Пять основных клиентов Иоссифова в Болгарии принадлежали к преступной организации Alexandria Online Auction Fraud (AOAF). На данный момент 17 членов сети AOAF были осуждены за участие в схеме.
Операторы мошеннических онлайн-аукционов совершили «крупномасштабную» операцию по обману по меньшей мере 900 граждан США. Базирующиеся в Румынии члены AOAF размещали на сайтах eBay и Craigslist ложную рекламу дорогостоящих товаров, обычно автомобилей, которых на самом деле не существовало.
После того, как жертвы отправляли платеж, деньги отмывались с использованием криптовалюты, принимаемой от имени местных партнеров, которые затем переводили средства преступникам заграницу. По данным Министерства юстиции, Иоcсифов заработал на этих сделках более $184 000.
Согласно постановлению суда, Иоссифов помогал в реализации последнего этапа в схеме криминальной сети. Менее чем за три года он отмыл около $5 млн в криптовалюте для членов AOAF. В рамках схемы у жертв в США было украдено в общей сложности более $7 млн.
Напомним, что Россен Иоcсифов был арестован за мошенничество и отмывание денег через криптовалюты в сентябре прошлого года.
