По мнению финансовой разведки, раскрытие информации о деятельности Binance не имеет достаточной глубины и «ограниченно по охвату относительно объема ее бизнес-предложений и потенциальных рисков».
«Это глобальная компания, работающая в трансграничном масштабе в условиях повышенного риска. Контроль возможностей и рисков должен соответствовать размеру бизнеса и его присутствию на рынке. Мы ожидаем от Binance идентификации клиентов, комплексной проверки и эффективного мониторинга транзакций», — заявили в AUSTRAC.
Представители AUSTRAC заявили, что видят у Binance высокую текучесть кадров и слабый контроль рисков криминального использования цифровых активов. У Binance Australia есть 28 дней, чтобы самостоятельно найти независимых внешних аудиторов и представить их на утверждение AUSTRAC.
Это не первый случай, когда австралийское подразделение Binance оказывается под вниманием местных властей. В 2023 году Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) сообщила о проведении обысков в офисах Binance Australia в рамках расследования подозрительных операций на криптовалютной бирже.
