Расследование началось после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам (CVM) сообщила генеральному прокурору штата Сан-Паулу, что Binance могла быть вовлечена в финансовые преступления. Согласно обвинению, криптовалютная биржа помогает своим клиентам обойти запрет на инвестиции в производные криптовалюты, тем самым обходит приказ CVM от 2020 года, который запрещает подобные операции.
CVM предоставила полиции снимки экрана с инструкциями для бразильских пользователей о том, как изменить языковые настройки для получения доступа к разделу Binance Futures. Организация также заявила, что существует значительный контент на португальском языке без уведомлений ограничений для пользователей из Бразилии.
Binance сообщила бразильским СМИ, что «не предлагает деривативы в Бразилии, и что она работает в соответствии с местным нормативным сценарием и поддерживает постоянный диалог с властями для развития крипто- и блокчейн-сегмента в Бразилии и в мире».
Ранее журналисты издания Financial Times со ссылкой на доступ к некоторым внутренним документам крупнейшей криптобиржи мира заявили, что Binance много лет скрывала свою близкую связь с КНР.
Несмотря на то, что 2023 год для Binance начался на позитивной ноте, а по итогам 2022 года биржа стала абсолютным лидером рынка с долей более 70%, ей не удалось долго удержаться на этой позиции. По мнению экспертов Kaiko, важнейшую роль в падении доли Binance сыграли финансовые регуляторы США.
