В министерстве обороны Израиля заявили, что имеют доказательства того, что криптокошельки, указанные в списке, принадлежат КСИР и используются для финансирования организации тяжких террористических преступлений. При этом поступления на эти кошельки достигали $1,5 млрд в стейблкоинах USDT.
По данным аналитиков компании Elliptic, невозможно проверить, все ли эти транзакции напрямую связаны с КСИР, так как некоторые адреса могут контролироваться криптосервисами и быть частью инфраструктуры, используемой для проведения транзакций многих клиентов.
В Elliptic отметили, что КСИР находится под санкциями в США, ЕС и ряде других стран, и использование стейблкоинов USDT сделало средства на кошельках уязвимыми для конфискации. Это не позволяет этим кошелькам совершать дальнейшие транзакции в USDT.
По мнению представителей некоммерческой организации Miaan Group, Израиль мог получить информацию об этих криптокошельках, взломав цифровую инфраструктуру Ирана, которая напрямую не связана с КСИР, но имеет к нему отношение, как и многие банки и компании.
Ранее управление рынка капитала, страхования и сбережений Израиля (CMISA) потребовало заблокировать криптобиржу Bitin из-за отсутствия у нее лицензии на работу в стране. Оператору платформы грозит штраф на сумму 1,7 млн шекелей (около $460 000).
