Стремясь обеспечить соблюдение правил в отношении незаконных денежных переводов, власти намерены легализовать использование криптовалют в 2018 году, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. По сообщению пресс-службы, Центральный банк совместно с правительством разрабатывает общую позицию регулирования цифровых валют. В первую очередь, речь идет об идентификации пользователей, как это уже делается в Китае и Японии.
«Государство должно знать каждого участника финансовой операции, – сообщил Моисеев. – Совершая сделку, человеку необходимо понимать у кого он покупает и кому продаёт, по аналогии с банковскими операциями».
В феврале, зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что к середине 2017 года банк России разработает меры регулирования операций с биткоинами на рынке, добавив, что по мнению всех регуляторов, криптовалюта для большей прозрачности должна стать национальной.
Иностранные банки были замечены в расследовании российских схем. Так, в марте Королевский банк Шотландии получил информационные запросы от Великобритании, в связи с предполагаемым отмыванием денег, которые переводили через Молдову и Латвию в период с 2010 по 2014 год.
Deutsche Bank в январе был оштрафован на $629 млн. за несоблюдение установленных правил, в связи с тем, что помог россиянам перевести около $10 млрд. за границу за счет транзакций, которые могли покрыть финансовые преступления.
Согласно исследованию американской неправительственной организации Global Financial Integrity (GFI), преступность, коррупция и уклонение от налогов привели к тому, что в период с 1994 по 2011 год незаконный отток капитала из России составил $ 211.5 млрд., а незаконные трансферты достигли $552.9 млрд.
