В понедельник, 1 июля, Денежно-кредитное управление Сингапура опубликовало обновленную версию критериев Национальной оценки риска финансирования терроризма (НОР) и Национальной стратегии по противодействию финансированию терроризма (ПФТ). В соответствии с новыми правилами оценки потенциальных рисков, проводящим операции внутри страны поставщикам услуг Digital Payment Token (DPT) присвоен средне-высокий уровень опасности в системе градаций национального регулятора.
Компании, оказывающие криптоинвесторам услуги трансграничных онлайн-платежи, попали в зону максимально высокого риска. Поскольку идентифицируются MAS как потенциальный канал для незаконной деятельности, связанной с отмыванием преступных доходов.
«Поддержание репутации Сингапура как надежного финансового центра важно для нашего развития», — объяснил директор департамента по борьбе с отмыванием денег MAS Тонг Ленг Йенг (Thong Leng Yeng).
Новые критерии оценки рисков MAS потребуют от банкиров и участников крипторынка Сингапура ужесточить меры финансового контроля и своевременно выявлять подозрительные операции. Например, связанные с использованием преступниками транзитных счетов и услуг дропперов.
Ранее власти Сингапура внесли поправки в Закон о платежных услугах, обязывающие сингапурские криптокомпании зарегистрироваться в MAS, обеспечив отделение клиентских активов от собственных средств. А также представлять бухгалтерскую отчетность и иметь технические инструменты для обеспечения сохранности цифровых активов.
