Основатель и руководитель Prince Holding Group Чэнь Чжи подозревается в руководстве мошеннической организацией с филиалами в 30 странах, которая специализировалась на обмане криптоинвесторов и краже активов по всему миру.
В обвинительном заключении федеральные прокуроры заявили, что мошенничество велось в промышленных масштабах, включая принудительный труд насильно удерживаемых жителей Юго-Восточной Азии на территории специальных лагерей по всей Камбодже. В большинстве случаев схемы мошенничества включали в себя заманивание потенциальных жертв в фиктивные романтические отношения. После жертв убеждали инвестировать крупные суммы в криптовалютные платформы.
По версии прокуратуры, Чжи остается на свободе и, предположительно, скрывается в Камбодже. В случае признания виновным и экстрадиции в США бизнесмену грозит максимальное наказание в виде 40 лет тюремного заключения.
В Минюсте США заявили, что все криптоактивы подозреваемого в преступлении мошенника уже находятся под контролем американского государства, и после получения судебного решения — будут конфискованы. Минюст ответил на претензии, согласно которым власти США могли использовать некие технические ухищрения для взлома приватных ключей биткоин-кошельков Чэнь Чжи, чтобы перехватить контроль над активами стоимостью $15 млрд.
Чиновники настаивают на легальной процедуре конфискации, без упоминания взлома, подчеркивая помощь в отслеживании транзакций и блокчейн-анализе со стороны таких криптокомпаний как Elliptic, Chainalysis и Binance.
Ончейн-следователь под псевдонимом ZachXBT обратил внимание, что два года назад кошельки, предположительно связанные с Рrince Holding, были помечены в отчете сервиса Milky Sad как имеющие слабые приватные ключи. То есть пароли можно было узнать методом перебора или эксплуатации ошибок генерации ключей.
«Кошелек был виден как скомпрометированный, но теперь власти заявляют о контроле. Это может вызвать вопросы: если ключи были слабыми, то доступ мог быть получен без судебного приказа, а не через заморозку», — предположил ZachXBT.
Криптоюрист Брайан Жакоту (BryanJacoutot) предложил более традиционный сценарий получения доступа правоохранительных органов к биткоинам Чэнь Чжи. По мнению адвоката, агенты ФБР просто завладели исходной фразой посредством шпионажа, поскольку маловероятно, чтобы Чжи хранил ее при себе все время, и еще менее вероятно, что она была в единственном экземпляре.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент (Scott Bessent) заявил в интервью Fox Business, что власти не планируют покупать биткоины на открытом рынке, а стратегический резерв первой криптовалюты будет пополняться только за счет конфискованных активов.
