По версии прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка, подозреваемые Юрий Орехов, Артем Усс (сын губернатора Красноярского края), Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Туляков якобы экспортировали из Венесуэлы миллионы баррелей нефти в Россию и Китай, отмывая «десятки миллионов долларов», в том числе с использованием криптовалютных транзакций. В качестве посредников между ними и венесуэльской государственной компанией PDVSA выступали Хуан Фернандо Серрано Понсе (Fernando Serrano Ponce) и Хуан Карлос Сото (Juan Carlos Soto).
«Серрано Понсе и Сото выступили посредниками в сделках на миллионы долларов между PDVSA и NDA GmbH, которые проходили через сложную группу подставных компаний и банковских счетов для маскировки транзакций», – утверждается в заявлении Минюста.
По версии, выдвинутой правоохранительными органами США, Орехов числился совладельцем и генеральным директором Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), немецкой частной компании, занимающейся торговлей промышленным оборудованием и товарами. Эта компания якобы служила прикрытием для покупки американских технологий двойного назначения и перепродажи российским оборонным компаниям.
Как заявляет Минюст, Орехов признался в разговоре с Понсе, что действовал от имени попавшего под санкции российского олигарха, используя его компанию (NDA GmbH) «в качестве прикрытия» и заявляя, что их никогда не раскроют из-за посредников. Власти США подозревают, что преступная сеть использовала курьеров из России и Латинской Америки для получения крупных сумм наличных денег, которые затем обменивались на криптовалюты для отмывания доходов.
Прокурор США в Восточном округе Нью-Йорка Бреон Пис (Breon Peace) заявил, что подозреваемые организовали «сложную схему незаконного получения американских военных технологий и нефти из находящейся под санкциями Венесуэлы» через подставные компании и криптовалюты. Орехов и Усс находятся под стражей в Германии и Италии в ожидании процедуры экстрадиции по запросу США. Если вина обвиняемых будет доказана, в США им может грозить до 30 лет тюрьмы.
Напомним, что в августе предполагаемого экс-совладельца биржи BTC-e Александра Винника принудительно экстрадировали в США.
