Итого с подконтрольных американским властям адресов перемещены 833,6 BTC стоимостью около $71,6 млн. Из них 265 биткоинов на $22,8 млн связаны со средствами, конфискованными в рамках расследования взлома криптобиржи Bitfinex в этом году.
Еще 569 биткоинов примерно на $49 млн аналитики связали с делом основателей эстонского сервиса облачного майнинга HashFlare Сергея Потапенко и Ивана Турыгина. Власти США обвияют предпринимателей в продаже клиентам контрактов на облачный майнинг при отсутствии достаточных мощностей для добычи криптовалюты в заявленных объемах. В 2025 году бизнесмена оба признали вину в сговоре с целью электронного мошенничества.
С госкошельков ушло 40 285 BNB стоимостью около $31,6 млн. По оценке Arkham, эти монеты связаны со средствами компании Alameda Research, конфискованными в 2024 году по делу о крахе криптобиржи FTX. В Arkham уточнили: что после нескольких промежуточных транзакций BNB поступили на до сих пор неизвестный, немаркированный адрес.
Эксперты Arkham уточнили: поступление биткоинов на Coinbase Prime само по себе не подтверждает продажу. Перевод может быть связан с изменением условий хранения, управлением активами или перемещением когда-то в будущем.
По оценке Arkham, после транзакций на известных адресах властей США остаются цифровые активы примерно на $27,5 млрд. Около $27,3 млрд приходится на 323 000 BTC.
Ранее, в июле, американские власти перевели на Coinbase Prime биткоины и эфиры общей стоимостью около $300 млн. Транзакции зафиксировали специалисты Arkham Intelligence.
