Южнокорейский надзорный орган заверил, что мониторинг нацелен на предотвращение отмывания денег через цифровые активы. В соответствии с новыми рекомендациями особое внимание панируется уделить мониторингу крупных инвесторов. Особое внимание регулятора будет направлено на использовании стейблкоинов как наиболее предпочтительного инструмента для отмывания денег, говорят в FSC.
По мнению чиновников, именно стейблкоины, особенно те, которые наиболее широко распространены среди пользователей, с большей вероятностью будут применяться в качестве средства для совершения преступлений:
«Частные цифровые активы иногда не соответствует критериям размещения для криптобирж, в этом случае при их листинге риск отмывания денег торговых платформах значительно увеличивается».
Помимо мониторинга криптокитов и их деятельности, надзорный орган рекомендует следить за розничными клиентами, размещающими крупные депозиты. По мнению регулятора, клиенты, которые совершают крупные криптотранзакции, должны каждый квартал проверяться на предмет любых значительных изменений в активах:
«Клиенты с большими объемами цифровых активов подвергаются более высокому риску отмывания денег».
Южная Корея известна своей строгой политикой в отношении криптовалют, особенно после краха проекта Terra. Недавно прокуратура страны сообщила, что намерена выявлять незаконные криптовалютные операции, применяя «трекер виртуальной валюты», отслеживающие источники движения активов.
