Администрация FTX Recovery Trust заявила, что выплаты кредиторам обанкротившейся криптоплощадки в таких юрисдикциях как Китай, Нигерия, Фиджи, Андорра, Египет, Иран или Саудовская Аравия, могут нарушать местное законодательство и нести потенциальные риски для фонда.
«Возмещения кредиторам, осуществляемые FTX Recovery Trust или от его имени в юрисдикциях с правовыми ограничениями в области оборота криптоактивов, могут повлечь за собой штрафы и санкции, включая персональную ответственность директоров и должностных лиц, а также уголовное преследование вплоть до тюремного заключения», — говорится в заявлении.
В ходатайстве указывается, что в Макао, например, всем физическим и юридическим лицам запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с цифровыми активами, включая торговлю или распределение доходов, полученных от криптовалют, среди резидентов этих юрисдикций. Всего в судебном ходатайстве FTX упомянуто 49 юрисдикций, где использование криптовалюты запрещено или строго ограничено.
В ответ на возможные санкции, временная администрация FTX внедрила систему «удержания и пересмотра», в которой все претензии из стран с нормативными ограничениями теперь классифицируются как «спорные». Таким образом FTX Recovery Trust будет обрабатывать подобные претензии только в том случае, если будет юридически доказано, что распределение активов среди данной категории кредиторов не нарушает местные законы.
Биржа FTX начала распределять средства пострадавшим клиентам 18 февраля 2025 года, начав с небольших кредиторов, чьи претензии не превышали $50 000. 30 мая площадка начала второй раунд выплат, распределив еще около $5 млрд среди кредиторов с претензиями на сумму более $50 000.
