Киберпреступники перемещают добычу небольшими партиями, чтобы скрыть BTC от правоохранительных органов и компаний, специализирующихся на защите блокчейнов. Однако на днях хакеры перевели в серии транзакций большую часть похищенной суммы, более 94.6 тысяч BTC, на новый адрес.
Впервые украденные с торговой платформы Bitfinex биткоины пришли в движение летом 2020 года. Тогда злоумышленники переместили около 172 биткоинов. С тех пор хакеры продолжают выводить похищенные криптоактивы на неизвестные адреса.
В августе 2020 Bitfinex предложила хакерам 30% за возврат похищенных в 2016 году 120 тысяч BTC. Как вариант, заявили представители биржи, любой, кто поможет Bitfinex связаться с взломщиками, получит 5% от суммы возврата, а хакеры – 25%. На бирже отступные злоумышленникам назвали «сопутствующими расходами».
В октябре 2020 года хакеры перевели еще 2 480 BTC на неизвестный криптовалютный кошелек. Затем, в ноябре, еще 5 000 BTC – тоже на неизвестные адреса.
В апреле 2021 года сервис Whale Alert сообщил, что связанные со взломом биржи Bitfinex 10 000 биткоинов на сумму более $623 млн ушли на неизвестные кошельки в рамках серии транзакций объемами от 1 до 600 биткоинов.
В ходе расследования удалось назвать как минимум часть подозреваемых во взломе площадки. В 2019 году в Израиле были арестованы братья Эли Гиги и Ассаф Гиги (Eli Gigi, Assaf Gigi), которых обвинили во взломе Bitfinex и организации фишинговых атак. В 2021 году хакер из индийского штата Карнатака назвал себя причастным ко взломам бирж Bitfinex и BTC-e, фишингу и многочисленным нападениям на другие площадки. По словам индийца, взлом Bitfinex стал его первой крупной атакой на криптовалютную биржу.
