Заявления анонимного исследователя стали ответом на пост в аккаунте компании Lookonchain, сообщившей, что десять кошельков вывели с горячего кошелька Bitget 100 млн токенов LAB на $480 млн. Это почти треть от общего объема токенов в обращении. Каждая транзакция составила от $41,5 млн до $52,92 млн на один кошелек. По данным Arkham Intelligence, все адреса были созданы недавно и не имеют истории транзакций.
Схема вывода средств напомнила аналитикам подобную активность в блокчейне, предшествовавшую резкому росту и последующему падению цены LAB в начале мая. Тогда блокчейн-аналитики Arkham Intelligence зафиксировали обратную картину: кошельки, связанные с командой проекта, внесли на Bitget 96 млн LAB за неделю до роста цены. А отдельный неизвестный кошелек перевел на ту же биржу 40 млн LAB еще 8 апреля и больше не трогал активы. Отток токенов может означать подготовку к новому циклу «накачки и сброса», накопление активов новыми держателями или подготовку к внебиржевой сделке, объявил ZachXBT.
«Китайский картель CEX годами оставался безнаказанным и не заботится ни о чем, пока получает выгоду от этой деятельности», — написал блокчейн-аналитик.
Днем во вторник, 12 мая, LAB торгуется около $4,7. За две недели токен подорожал более чем на 600%, показала аналитика CoinGecko. Объем торгов за последние сутки вырос более чем на 190%, до $156,12 млн.
Соотношение ликвидности к рыночной капитализации проекта составляет всего 0,35%. Объем торгов за определенный период равен всего 0,35% от рыночной капитализации актива, то есть торги неактивны. Чем меньше активность торгов, тем более чувствительны цены к небольшим сделкам, что повышает риск манипуляций и проскальзывания (резкого падения цены при крупных транзакциях), объясняют аналитики.
ZachXBT связал случай LAB с крахом токена RAVE в апреле, когда крупный отток средств с централизованных бирж на новые адреса предшествовал падению цены на 95%, что привело к потере инвесторами $6 млрд.
