Согласно иску, Citibank никак не реагировал на подозрительные операции, включая крупные переводы на подозрительные счета криптомошенников. Автор иска настаивает, что банк не использовал эффективные механизмы мониторинга транзакций, связанных с приобретением цифровых активов, что позволило злоумышленникам беспрепятственно выводить крупные суммы со счетов клиента через торговые криптоплатформы.
Истец рассказал, что первые операции втеревшиеся в доверие мошенники совершили в 2023 году, но, несмотря на аномальную активность, банк не обратил на операции внимание. По мнению истца, вина Citibank может квалифицироваться как халатность и пособничество криптомошенникам, и намерен через суд компенсировать свои потери на сумму $4 млн.
Ранее Канадский центр по борьбе с мошенничеством (CAFC) и Канадская организация по регулированию инвестиций (CIRO) рассказали о росте мошеннических схем «забой свиней» (pig butchering), когда злоумышленники различными путями завоевывают доверие жертв и убеждают их внести крупные суммы в криптовалютный проект либо купить токен.
