Согласно заявлению Министерства юстиции США, 53-летний Уильям Грин (William Green) заявил федеральному судье, что незаконно конвертировал деньги клиентов в криптовалюту в период с августа 2017 года по февраль 2019 года. На этой неделе он признал себя виновным в управлении нелицензированным бизнесом по денежным переводам.
Признание вины завершает расследование Налоговой службой США (IRS) в отношении криптовалютного бизнеса Грина, которое началось в декабре 2018 года и привело к возбуждению уголовного дела восемь месяцев спустя. Агенты под прикрытием заключили с Грином сделку, что в конечном итоге привело к аресту.
Министерство юстиции не раскрывает, сколько BTC Грин купил для своих клиентов и какова его прибыль от управления нелицензированным обменником. Федеральный закон США требует, чтобы предприятия, занимающиеся денежными переводами, получали соответствующие лицензии.
Согласно заявлению, расследование в отношении Грина возглавили специальные агенты Налоговой службы и Министерства внутренней безопасности. Оба агентства использовали аналитические инструменты отслеживания транзакций в блокчейне Биткоина.
Признание вины влечет за собой максимальное возможное наказание в виде пяти лет тюрьмы и штрафа в размере $250 000. Оглашение приговора назначено на 10 августа 2021 года.
