Согласно обвинительному заключению, поданному 30 марта в прокуратуру Южного округа Нью-Йорка, Спаллетта причастен к серии атак на платформу, начавшихся в 2021 году. Ему предъявлены обвинения в компьютерном мошенничестве с максимальным сроком наказания до 10 лет, а также в отмывании денежных средств, предусматривающем до 20 лет лишения свободы.
По версии обвинения, он неоднократно эксплуатировал уязвимости смарт-контрактов, чтобы получить доступ к средствам пользователей, что в итоге привело к прекращению работы биржи.
Первый взлом, как утверждают следователи, произошел в апреле 2021 года. Спаллетта провел серию манипуляций с транзакциями, создав видимость права на получение увеличенного вознаграждения. В результате он вывел около $1,4 млн, опустошив пул ликвидности.
Через несколько недель, по данным прокуратуры, он использовал другую уязвимость и получил доступ к $53,3 млн. После этого платформа прекратила работу из-за недостатка ликвидности.
Следствие утверждает, что выведенные средства он отмывал и тратил на дорогостоящие покупки. В частности, речь идет о коллекционных карточках Pokemon и Magic, а также о других предметах, включая фрагмент ткани самолета братьев Райт (Wright), побывавший на Луне вместе с астронавтом Нилом Армстронгом (Neil Armstrong).
В феврале власти США сообщили об изъятии криптовалюты на сумму $31 млн, связанной со взломом в апреле 2021 года.
