Житель штата Огайо Ратнакишор Гири (Rathnakishore Giri) ввел в заблуждение инвесторов, рекламируя себя как опытного криптовалютного трейдера, специализирующегося на деривативах биткоинов, уверяют правоохранители. Согласно обвинительному заключению, Гири обещал инвесторам прибыль от вложенных в его проекты денег без риска для инвестированной суммы.
На самом деле подозреваемый использовал средства предыдущих инвесторов, чтобы расплатиться с новыми инвесторами по классической схеме Понци, говорят в Минюсте. Гири обвиняют в мошенничестве с использованием электронных средств связи. В случае признания виновным американцу грозит наказание в виде 20 лет тюрьмы по каждому из пяти пунктов обвинения.
Минюст утверждает, что у Гири долгая история неудачных инвестиций. Создатель криптопроектов часто терял деньги вкладчиков, а затем вводил их в заблуждение относительно причин задержек, когда инвесторы пытались обналичить свои средства или получить дивиденды.
Еще в 2018 году Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) в ходе реализации плана по повышению прозрачности работы хедж-фондов подала иск на владельца двух инвестиционных компаний Ратнакишора Гири.
