Согласно уголовному делу, возбужденному прокуратурой США, проживающий в Нью-Йорке Дуглас Дже Ву Ким (Douglas Jae Woo Kim) обманным путем получил от трех инвесторов BTC и ETH стоимостью более $4.5 млн.
Министерство юстиции утверждает, что Ким выдавал себя за криптовалютного трейдера и просил предоставить займы для инвестиций с низким уровнем риска, в которые, по его словам, он уже вложил от $300 000 до $400 000.
Согласно заявлению прокуратуры, после получения средств Ким отправил либо их все, либо существенную сумму на оффшорные поддерживающие криптовалюты сайты азартных игр Nitrogen Sports и Fairlay.
В период с октября 2017 года по май 2020 года Ким убедил трех инвесторов перевести ему 123 BTC, эквивалентные примерно $1.1 млн, 15 252 ETH стоимостью около $3.5 млн и примерно $30 000.
Хотя Ким пообещал, что инвесторы получат обратно не только займы, но и высокие проценты по ним, Министерство юстиции заявляет, что большую часть BTC и все ETH будет непросто вернуть.
На данный момент свои средства удалось вернуть только одному инвестору. Согласно показаниям, полученным ФБР, никто из инвесторов не подозревал, что их деньги используются на игровых площадках.
Министерство юстиции предъявило Киму обвинение в электронном мошенничестве. Он предстал перед судом на этой неделе и, если его признают виновным, ему грозит до двадцати лет тюрьмы и штраф в размере $250 000.
Напомним, что недавно Федеральное бюро расследований США (ФБР) арестовало группу мошенников из Нигерии, которые выманили у двух чикагских фирм $17.5 млн в биткоинах, выдавая себя за бухгалтеров.
Кроме того, на днях Министерство юстиции США обвинило жителя Техаса в незаконном получении социальной выплаты для работодателей в размере $1.1 млн, которую он потратил на покупку криптовалют.
