Согласно жалобе SEC, поданной в суд Южного округа Нью-Йорка, генеральный директор Unicoin Алекс Конаныхин, член совета директоров Мария Сильвина Москини (Maria Silvina Moschini) и бывший инвестиционный директор Алекс Домингес (Alex Dominguez) делали ложные заявления о так называемых «сертификатах на права», которые приобретали инвесторы. Руководители Unicoin утверждали, что эти сертификаты предоставляли доступ к будущим токенам Unicoin и акциям компании.
SEC утверждает, что эти сертификаты рекламировались как обеспеченные реальными активами, в том числе международным портфелем недвижимости. Многие сделки с недвижимостью в Аргентине, Таиланде и странах Карибского бассейна, представленные в рекламных материалах Unicoin, так и не были закрыты, а их общая стоимость оценивалась не более чем в $300 млн. При этом активы в сфере недвижимости стоили лишь малую часть от заявленных сумм, и регулятор подозревает, что они были либо завышенными, либо фиктивными. Ведомство также оспорило заявления Unicoin о том, будто компания привлекла от инвесторов более $3 млрд. SEC подсчитала, что фактические продажи составили около $110 млн, которые были собраны от 5000 инвесторов по всему миру.
В иске указано, что Unicoin ложно заявляла о регистрации ее продуктов в США и соответствии требованиям SEC, хотя эти сертификаты не были официально зарегистрированы в соответствии с федеральными законами о ценных бумагах. Еще одним нарушением со стороны Unicoin стало проведение эйрдропов без аккредитации инвесторов. Главный юрисконсульт Unicoin Ричард Девлин (Richard Devlin) тоже обвинялся в участии в этой схеме, однако он уже урегулировал претензии SEC. Он не стал признавать правонарушения, но согласился заплатить штраф в $37 500.
SEC добивается наложения административных штрафов на ответчиков, возврата привлеченных средств и последующего запрета на деятельность компании. Конаныхин опроверг обвинения и пообещал оспорить их в суде. Он заявил, что действия SEC нанесли репутационный ущерб компании, закрыв ей возможности для сбора средств.
В начале года американский регулятор обвинил криптокомпанию Nova Labs в предложении незарегистрированных ценных бумаг, в том числе устройств Hotspots, используемых для майнинга токенов HNT, MOBILE и IOT.
