CFTC направила гражданский иск в суд Центрального округа Калифорнии против Дэвида Кармоны (David Carmona), Хуана Арельяно Парра (Juan Arellano Parra), Мозеса Вальдеса (Moses Valdez), Дэвида Бренда (David Brend) и Марко А. Руиса Очоа (Marco A. Ruiz Ochoa), обвинив их в организации компании Icomtech. Ведомство утверждает, что целевой аудиторией проекта были испаноязычные сообщества.
Проекту удалось привлечь несколько сотен тысяч долларов у более 170 пользователей под обещания торговать биткоинами и другими криптоактивами. С августа 2018 года по декабрь 2019-го, представители Icomtech обещали инвесторам ежедневную прибыль от 0,9% до 2,8% суммы депозита. Организаторы Icomtech обещали удвоить имеющуюся на счетах клиентов сумму через четыре-восемь месяцев после начала торгов.
Ответчики не торговали криптоактивами, настаивает регулятор. Инвесторы так и не получили заявленную прибыль, а представители криптопирамиды просто присвоили клиентские средства, потратив их на личные нужды.
CFTC требует от обвиняемых возврата средств, полученных от инвесторов, выплаты административных штрафов, а также постоянного судебного запрета на организацию инвестиционной деятельности для предотвращения дальнейших нарушений Закона о товарных биржах (CEA) и нормативных требований CFTC.
В прошлом году регулятор обвинил основателя платформы криптодеривативов Digitex в отсутствии регистрации и незаконной предпринимательской деятельности. Недавно комиссар CFTC Кристи Голдсмит Ромеро (Christy Goldsmith Romero) предупредила, что ведомство не станет более дружелюбным к криптоотрасли, чем Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC).
