По данным ASIC, некоторые из этих компаний были зарегистрированы с использованием украденных идентификационных данных. Создатели фирм использовали схему «разделки свиней» — сначала завоевывали доверие инвесторов, устанавливая романтические отношения, а затем обманом убеждали вкладывать деньги в мошеннические криптоплатформы и мобильные приложения.
Жертвы полагали, что занимаются маржинальной торговлей или торгуют криптодеривативами на легальных сервисах. Однако на самом деле это были платформы, интерфейс которых только напоминал известные биржи для торговли криптовалютами. Депозиты, внесенные жертвами, переводились на счета, контролируемые преступниками.
ASIC сообщила, что блокирует около 130 мошеннических сайтов в неделю. Ведомство уже закрыло более 10 000 сайтов, включая 7 227 мошеннических платформ для инвестиций, 1 564 фишинговых гиперссылок и 1 257 криптовалютных схем.
«Мошенники будут использовать все возможные инструменты, чтобы украсть ваши деньги и личную информацию. Эти мошенники подобны гидре: вы рубите одного, а на его место приходят два других. Поэтому мы призываем инвесторов быть бдительными», — сказала заместитель председателя ASIC Сара Корт (Sarah Court).
В начале апреля австралийские власти начали массовые проверки криптоматов, пригрозив операторам судебными разбирательствами за несоблюдение правил борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма.
