По данным регулятора, ACCE была оператором криптобиржи Mine Digital с мая 2019 года по сентябрь 2022 года. Принудительные меры против ее основателя Гранта Колтапа (Grant Colthup) начались после получения жалобы от одного из клиентов биржи, который внес 2,2 млн австралийских долларов (около $1,47 млн) для покупки биткоинов. После внесения средств на биржу, он так и не получил криптовалюту. ASIC утверждает, что Колтап использовал эти средства для погашения обязательств ACCE или для покупки криптовалюты.
В ходе расследования выяснилось, что под контролем ACCE находились криптоактивы на сумму всего $20 000, вместо $16 млн, внесенных кредиторами. Биржа обанкротилась в сентябре 2022 года, и с тех пор кредиторы пытаются взыскать с нее эти средства. Ликвидатором ACCE был назначен партнер компании PKF по восстановлению бизнеса и неплатежеспособности Брэд Тонкс (Brad Tonks). В январе 2023 года PKF намеревалась подать в суд на Колтапа, чтобы обязать его к выплате компенсации кредиторам.
21 октября Колтапу было предъявлено обвинение в мошенничестве на слушании в магистратском суде в Ипсвиче, Квинсленд. Рассмотрение дела отложено до 16 декабря. Колтапу грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.
Ранее ASIC проиграла судебное разбирательство с криптокомпанией Block Earner. Суд вынес решение в пользу Block Earner, пояснив, что компания действовала честно, предлагая процентные продукты, и отклонил аргументы ASIC об отсутствии у фирмы лицензии на финансовые услуги.
