Киберполиция Украины сообщила, что стала взаимодействовать с Binance еще в начале 2020 года для выявления крупномасштабных схем отмывания денег. Благодаря сотрудничеству с биржей, правоохранительным органам Украины удалось обнаружить группу преступников, которые занимались вымогательством с помощью вредоносного программного обеспечения, а также отмыванием незаконных доходов через криптовалютные биржи.
Выяснилось, что злоумышленники являются гражданами Украины и начали преступную деятельность с 2018 года, «работая» преимущественно на территории своей страны. При этом мошенники организовывали кибератаки на международном уровне. Расследование стало частью проекта Binance «Bulletproof Exchangers», который создан для отслеживания подозрительных транзакций. Анализ сделок проводился подразделением Binance по расследованию рисков - Binance Sentry, а также аналитическим подразделением Security Data Science.
«На криптовалютном рынке совершается множество транзакций с использованием средств, полученных в результате хакерских атак, распространения программ-вымогателей и хищения денег с банковских счетов. Сотрудничество с Binance ускорит поиск лиц, причастных к таким правонарушениям», - сказал начальник Департамента киберполиции Украины Александр Гринчак.
Руководство Binance сообщило, что биржа работает с правоохранительными органами из многих юрисдикций. В сентябре Binance помогла британской прокуратуре расследовать мошенничество, убытки от которого составили $51 млн.
Напомним, что прошлой осенью Binance подписала меморандум о взаимопонимании с Министерством цифровой трансформации Украины. Биржа выразила готовность помочь украинскому правительству разработать новые правила для регулирования криптовалют в стране.
