Недавно агентство Reuters опубликовало статью, ссылаясь на документ Национального бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF). Журналисты утверждают, что с 2021 года израильские власти заблокировали около 190 учетных записей крупнейшей биржи Binance, связанных с террористическими организациями ХАМАС и ИГИЛ, запрещенными в России. Статья ставит под сомнение способность Binance предотвращать и пресекать финансирование терроризма с помощью криптовалют.
Руководство Binance опубликовало в своем блоге ответ, заявив, что Reuters намеренно опускает критически значимые факты. Например, биржа не может заблокировать или отменить депозит после того, как транзакция была подтверждена в блокчейне. Когда торговая площадка узнает о недобросовестном поведении, она принимает соответствующие меры: замораживает средства и проводит расследование совместно с правоохранительными органами.
Команда Binance пояснила, что политика биржи соответствует правилам борьбы с отмыванием денег AMLD5/6 и финансированием терроризма. Биржа внедряет специальные инструменты и сотрудничает с правоохранительными органами для обнаружения и пресечения подозрительной деятельности. К тому же, благодаря прозрачности блокчейна, правоохранителям легче выявлять и отслеживать отмывание денег, по сравнению с наличными деньгами, отметила Binance.
В сообщении биржи также отмечается, что в ее команде есть специалисты, которые всю свою жизнь посвятили борьбе с терроризмом. Сейчас в Binance работают около 750 сотрудников, отвечающих за соблюдение нормативных требований.
«Мы не знаем ни одной биржи или другого финансового учреждения, которое сегодня делает больше, чтобы не допустить недобросовестных игроков на свои платформы», — указано в публикации Binance.
В прошлом году Reuters опубликовало еще одну статью про Binance, ссылаясь на собственные источники. Издание утверждало, что биржа продолжала обслуживать граждан Ирана, несмотря на санкции США. В том же году информагентство опубликовало результаты расследования, согласно которому с 2017 по 2021 годы через Binance было отмыто не менее $2.35 млрд преступных средств.
