Согласно официальному заявлению корейской площадки Bifumb, в рамках новой практики борьбы с отмыванием денег (AML) при помощи криптовалют, биржа не будет предоставлять услуги для резидентов в юрисдикциях из списка «Несотрудничающие страны и территории» (NCCT).
Речь идёт об 11 странах-участницах NCCT, которые «не приняли достаточные меры по борьбе с финансированием терроризма, отмыванием денег и другими угрозами международной финансовой системе».
Межправительственная целевая группа по финансовым мероприятиям (FATF) определила, что к ним относятся Северная Корея, Сирия, Ирак, Босния и Герцеговина, Тринидад, Эфиопия, Шри-Ланка, Вануату, Йемен, Тобаго, Иран и Тунис.
С 28 мая биржа Bifumb не регистрирует новые аккаунты граждан этих стран, а оставшиеся заблокирует к 21 июня. Своё решение Bifumb объяснила политикой глобальных усилий по борьбе с отмыванием денег.
«Гражданам NCCT будут недоступны нашу услуги – это будет припятствовать использованию криптовалют для финансирования международного терроризма, – следует из пресс-релиза компании. – Мы будем строго соблюдать наши внутренние правила и защищать инвесторов, а также активно сотрудничать с властями».
Согласно данным CoinMarketCap, Bithumb – крупнейшая в Южной Корее и пятая по величине в мире криптовалютная биржа.
С конца 2017 года биржи Южной Кореи столкнулись со значительными требованиями к соблюдению нормативных актов. Они варьировались от налогообложения до верификации пользователей. Это связано с тем, что власти пытаются как можно быстрее стандартизировать и защищать криптовалютный рынок.
