Отмывание денег
Отмывание денег — легализация доходов, полученных преступным путем, во многих случаях с использованием разных юрисдикций. Появление криптовалют расширило возможности отмывания из-за их независимости от централизованных учреждений, трансграничности и высокой степени анонимности. Цель отмывания — сокрытие источника доходов и конечного получателя.
Последние новости
Выбор редакции
Популярные новости
Вчера
10.11.2026
Власти Калифорнии хотят подвергать криптокомпании двойным проверкам
Департамент финансовой защиты и инноваций штата Калифорния (DFPI) выступил против правил регулирования криптовалют, предложенных Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Департамент хочет, чтобы криптокомпании проверяли не только федеральные, но и местные чиновники. ПОДРОБНЕЕ4 Ноября 2026
04.11.2026
На Тайване ужесточают требования к эмитентам стейблкоинов
Тайваньская Комиссия по финансовому надзору (FSC) опубликовала проект правил, согласно которым запускать стейблкоины смогут только банки и компании, в которые инвестировали другие банки, финансовые холдинги или назначенные госрегулятором организации. ПОДРОБНЕЕ26 Октября 2026
26.10.2026
Жителя Китая обвинили в криптомошенничестве на $36,9 млн
Нидерланды экстрадировали 44-летнего гражданина Китая Чжэна Чжао (Zheng Zhao) в США из-за подозрений в причастности к международной схеме криптомошенничества. От схемы пострадали 174 американца, а общая сумма ущерба превысила $36,9 млн. ПОДРОБНЕЕ23 Октября 2026
22 Октября 2026
22.10.2026
ЦБ Ирландии оштрафовал биржу Coinbase на $3,65 млн
Центральный банк Ирландии оштрафовал местное подразделение американской криптобиржи Coinbase на 3,25 млн евро (около $3,65 млн) за нарушение требований к аутсорсингу и защите средств клиентов. Нарушения были допущены с ноября 2020 по август 2025 года и подпадают под действие Регламента об электронных деньгах от 2011 года, сообщило ведомство. ПОДРОБНЕЕ20 Октября 2026
22 Ноября 2023
22.11.2023
Binance попала на деньги: что ждет крупнейшую криптобиржу после скандала
Выбор редакции Под конец каждого года у одной из крупных криптобирж, согласно традиции, возникают проблемы. В 2022 году индустрию потряс коллапс FTX. В 2023 Binance оказалась вынуждена менять руководство и платить беспрецедентные миллиарды долларов в казну США. Чего ждать дальше? ПОДРОБНЕЕ8 Ноября 2023
08.11.2023
Нет анонимности: системы идентификации пользователей криптобирж и их недостатки
Мнение Вопрос верификации на криптовалютных биржах становится все более насущным. Кто-то относится к этому с безразличием, другие же, наоборот, сильно встревожены. А есть ли чего опасаться и везде ли нужно подтверждать свою личность? ПОДРОБНЕЕ8 Февраля 2022
16 Декабря 2021
16.12.2021
Reuters: в Банке России обсуждается возможность запрета инвестиций в криптовалюты
Выбор редакции По информации источников Reuters, близких к ЦБ, в России может быть введен запрет на покупку криптовалют. Сейчас этот проект обсуждается с профучастниками рынка и финансовыми экспертами. ПОДРОБНЕЕ28 Октября 2021
25 Мая 2021
9 Апреля 2015
09.04.2015
Взлет и падение Silk Road
Библиотека О "черном" онлайн-рынке Silk Road, который родился, жил и умер в глубинах даркнета, знает практически каждый, кто когда-либо интересовался криптовалютами. Знают и те, кто не отличат IP от TCP и думают, что Tor - это всего лишь неправильно написанное имя скандинавского бога. Некоторые даже считают, что Silk Road и Bitcoin - это одно и то же. Но не будем пересказывать все мифы о биткоине. Мы попытаемся в небольшой статье объединить то, что многие читали несколько лет в новостях и наверняка уже кое-что позабыли. ПОДРОБНЕЕ3 Апреля 2020
18 Августа 2022
7 Февраля 2023
07.02.2023
СМИ: В России задержали второго сооснователя обменника Bitzlato
Расследование деятельности обменника Bitzlato получило неожиданное развитие ― близкие МВД СМИ пишут, что по запросу Интерпола в Москве задержан второй сооснователь площадки, Антон Шкуренко. Буквально накануне он успел пообещать клиентам обменника возобновление работы. ПОДРОБНЕЕ18 Апреля 2021
30 Апреля 2026
