Отмывание денег
Отмывание денег — легализация доходов, полученных преступным путем, во многих случаях с использованием разных юрисдикций. Появление криптовалют расширило возможности отмывания из-за их независимости от централизованных учреждений, трансграничности и высокой степени анонимности. Цель отмывания — сокрытие источника доходов и конечного получателя.
Последние новости
Выбор редакции
Популярные новости
19 Июля 2024
19.07.2024
Нью-йоркский суд приговорил сооснователя Bitzlato Анатолия Легкодымова к 18 месяцам тюрьмы
Сооснователь криптовалютного обменника Bitzlato Анатолий Легкодымов приговорен к 18 месяцам лишения свободы, которые он уже отсидел в американской тюрьме за ведение нелицензионного бизнеса по переводу денег. ПОДРОБНЕЕ17 Июля 2024
16 Июля 2024
16.07.2024
Нигерийский суд перенес слушания по делу Binance до получения заключения о состоянии здоровья Тиграна Гамбаряна
Федеральный высокий суд Абуджи вновь перенес дату рассмотрения дела о финансовых преступлениях Binance до предоставления официального заключения о состоянии здоровья топ-менеджера биржи Тиграна Гамбаряна. ПОДРОБНЕЕ12 Июля 2024
12.07.2024
Chainalysis: За пять лет на криптобиржи отправили «грязной» криптовалюты на $100 млрд
Аналитическая платформа Chainalysis сообщила, что с 2019 года на криптобиржи было отправлено «грязной» криптовалюты примерно на $100 млрд. При этом почти 30% из этих активов оказались на подсанкционных сервисах. ПОДРОБНЕЕ11 Июля 2024
22 Ноября 2023
22.11.2023
Binance попала на деньги: что ждет крупнейшую криптобиржу после скандала
Выбор редакции Под конец каждого года у одной из крупных криптобирж, согласно традиции, возникают проблемы. В 2022 году индустрию потряс коллапс FTX. В 2023 Binance оказалась вынуждена менять руководство и платить беспрецедентные миллиарды долларов в казну США. Чего ждать дальше? ПОДРОБНЕЕ8 Ноября 2023
08.11.2023
Нет анонимности: системы идентификации пользователей криптобирж и их недостатки
Мнение Вопрос верификации на криптовалютных биржах становится все более насущным. Кто-то относится к этому с безразличием, другие же, наоборот, сильно встревожены. А есть ли чего опасаться и везде ли нужно подтверждать свою личность? ПОДРОБНЕЕ8 Февраля 2022
16 Декабря 2021
16.12.2021
Reuters: в Банке России обсуждается возможность запрета инвестиций в криптовалюты
Выбор редакции По информации источников Reuters, близких к ЦБ, в России может быть введен запрет на покупку криптовалют. Сейчас этот проект обсуждается с профучастниками рынка и финансовыми экспертами. ПОДРОБНЕЕ28 Октября 2021
25 Мая 2021
9 Апреля 2015
09.04.2015
Взлет и падение Silk Road
Библиотека О "черном" онлайн-рынке Silk Road, который родился, жил и умер в глубинах даркнета, знает практически каждый, кто когда-либо интересовался криптовалютами. Знают и те, кто не отличат IP от TCP и думают, что Tor - это всего лишь неправильно написанное имя скандинавского бога. Некоторые даже считают, что Silk Road и Bitcoin - это одно и то же. Но не будем пересказывать все мифы о биткоине. Мы попытаемся в небольшой статье объединить то, что многие читали несколько лет в новостях и наверняка уже кое-что позабыли. ПОДРОБНЕЕ3 Апреля 2020
18 Августа 2022
7 Февраля 2023
07.02.2023
СМИ: В России задержали второго сооснователя обменника Bitzlato
Расследование деятельности обменника Bitzlato получило неожиданное развитие ― близкие МВД СМИ пишут, что по запросу Интерпола в Москве задержан второй сооснователь площадки, Антон Шкуренко. Буквально накануне он успел пообещать клиентам обменника возобновление работы. ПОДРОБНЕЕ18 Апреля 2021
21 Ноября 2021
21.11.2021
Израильский банк не принял у пенсионерки наличные от продажи BTC
Эстер Фриман инвестировала 10 000 шекелей ($3 000) в биткоин восемь лет назад, за это время ее биткоины подорожали до 900 000 шекелей ($320 000). Однако местный банк Hapoalim отказался принять деньги от их продажи. ПОДРОБНЕЕ