Отмывание денег
Отмывание денег — легализация доходов, полученных преступным путем, во многих случаях с использованием разных юрисдикций. Появление криптовалют расширило возможности отмывания из-за их независимости от централизованных учреждений, трансграничности и высокой степени анонимности. Цель отмывания — сокрытие источника доходов и конечного получателя.
Последние новости
Выбор редакции
Популярные новости
Сегодня
09.09.2026
Tether заморозила связанные с телеграм-маркетплейсом 39 млн USDT
Около 39,27 млн USDT на десяти адресах в сети Tron оказались заморожены, сообщили аналитики компании MistTrack. Они связали эти стейблкоины с Xinbi Guarantee — китайскоязычным гарант-маркетплейсом, который раньше работал в мессенджере Telegram. ПОДРОБНЕЕ3 Сентября 2026
03.09.2026
Таиланд ужесточил контроль над некастодиальными криптокошельками
Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) утвердила новые требования для операций с цифровыми активами. Криптосервисы должны будут собирать данные об отправителях и получателях переводов, а также в обязательном порядке подтверждать принадлежность используемых некастодиальных кошельков их владельцам. ПОДРОБНЕЕ29 Августа 2026
29.08.2026
В Калифорнии собираются запретить госслужащим запускать мемкоины
Законодатели Калифорнии одобрили законопроект, запрещающий со следующего года местным чиновникам и госслужащим выпускать мемкоины, а криптоплатформам — предлагать жителям штата токены, связанные с официальными лицами. ПОДРОБНЕЕ26 Августа 2026
26.08.2026
Назначена дата новых слушаний по делу разработчика криптомиксера Tornado Cash
Сооснователь криптомиксера Tornado Cash Роман Шторм повторно предстанет перед судом в апреле 2027 года по двум обвинениям: причастности к отмыванию денег через созданный им сервис и нарушении режима международных санкций. ПОДРОБНЕЕ25 Августа 2026
25.08.2026
Инвесторы потеряли $1 млн в криптотрейниговом проекте Block Bits
Федеральный суд Северного округа Калифорнии признал 48-летнего основателя фонда Block Bits Capital Джафета Диллмана (Japheth Dillman) виновным в криптомошенничестве — более 20 инвесторов потеряли на вложениях в проект около $1 млн. ПОДРОБНЕЕ22 Ноября 2023
22.11.2023
Binance попала на деньги: что ждет крупнейшую криптобиржу после скандала
Выбор редакции Под конец каждого года у одной из крупных криптобирж, согласно традиции, возникают проблемы. В 2022 году индустрию потряс коллапс FTX. В 2023 Binance оказалась вынуждена менять руководство и платить беспрецедентные миллиарды долларов в казну США. Чего ждать дальше? ПОДРОБНЕЕ8 Ноября 2023
08.11.2023
Нет анонимности: системы идентификации пользователей криптобирж и их недостатки
Мнение Вопрос верификации на криптовалютных биржах становится все более насущным. Кто-то относится к этому с безразличием, другие же, наоборот, сильно встревожены. А есть ли чего опасаться и везде ли нужно подтверждать свою личность? ПОДРОБНЕЕ8 Февраля 2022
16 Декабря 2021
16.12.2021
Reuters: в Банке России обсуждается возможность запрета инвестиций в криптовалюты
Выбор редакции По информации источников Reuters, близких к ЦБ, в России может быть введен запрет на покупку криптовалют. Сейчас этот проект обсуждается с профучастниками рынка и финансовыми экспертами. ПОДРОБНЕЕ28 Октября 2021
25 Мая 2021
9 Апреля 2015
09.04.2015
Взлет и падение Silk Road
Библиотека О "черном" онлайн-рынке Silk Road, который родился, жил и умер в глубинах даркнета, знает практически каждый, кто когда-либо интересовался криптовалютами. Знают и те, кто не отличат IP от TCP и думают, что Tor - это всего лишь неправильно написанное имя скандинавского бога. Некоторые даже считают, что Silk Road и Bitcoin - это одно и то же. Но не будем пересказывать все мифы о биткоине. Мы попытаемся в небольшой статье объединить то, что многие читали несколько лет в новостях и наверняка уже кое-что позабыли. ПОДРОБНЕЕ3 Апреля 2020
18 Августа 2022
7 Февраля 2023
07.02.2023
СМИ: В России задержали второго сооснователя обменника Bitzlato
Расследование деятельности обменника Bitzlato получило неожиданное развитие ― близкие МВД СМИ пишут, что по запросу Интерпола в Москве задержан второй сооснователь площадки, Антон Шкуренко. Буквально накануне он успел пообещать клиентам обменника возобновление работы. ПОДРОБНЕЕ18 Апреля 2021
30 Апреля 2026
