Криптовалюты и блокчейн по-русски

Лента новостей

Отмывание денег

Отмывание денег — легализация доходов, полученных преступным путем, во многих случаях с использованием разных юрисдикций. Появление криптовалют расширило возможности отмывания из-за их независимости от централизованных учреждений, трансграничности и высокой степени анонимности. Цель отмывания — сокрытие источника доходов и конечного получателя.

Последние новости

Выбор редакции

Популярные новости

Вчера

Основателю биржи Binance Чанпэну Чжао грозит трехлетний тюремный срок

Binance Чанпэн Чжао США Вашингтон Суд Отмывание денег Биржа криптовалют Регулирование

Прокуратура США потребовала осудить бывшего главу криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao) на срок от 36 месяцев тюремного заключения. ПОДРОБНЕЕ

23 Апреля 2024

Биржа Crypto.com отложила запуск торговой платформы в Южной Корее

Crypto.com Платформа Биржа криптовалют Южная Корея Отмывание денег Бизнес Регулирование

Сингапурская криптовалютная биржа Crypto.com отложила запуск своего торгового мобильного приложения в Южной Корее из-за повышенного внимания со стороны местных регулирующих органов. ПОДРОБНЕЕ

22 Апреля 2024

В Кении арестовали сбежавшего из Нигерии топ-менеджера Binance

Binance Кения Нигерия Полиция Интерпол Суд СМИ Отмывание денег

Бежавший из-под стражи в Нигерии региональный менеджер криптобиржи Binance по Африке был обнаружен в Кении, а потом задержан сотрудниками местной полиции и Интерпола. ПОДРОБНЕЕ

SEC Таиланда заблокирует нелицензированные криптовалютные биржи

Биржа криптовалют Индия Филиппины Отмывание денег Лицензия Таиланд Регулирование

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) намерена блокировать нелицензированные криптовалютные платформы для защиты пользователей и борьбы с отмыванием денег. ПОДРОБНЕЕ

20 Апреля 2024

Житель Индии признался в создании поддельного сайта Coinbase и краже $9,5 млн

Coinbase Индия США Суд Отмывание денег Мошенничество Криптовалюта Преступность Безопасность

Гражданин Индии Чираг Томар, которого арестовали в конце 2023 года в США, признался в создании поддельного сайта Coinbase с целью кражи активов пользователей. Он сумел украсть $9,5 млн. ПОДРОБНЕЕ

18 Апреля 2024

Биржа Binance заплатит штраф $2 млрд для возврата на индийский рынок

Binance Отмывание денег Биржа криптовалют Индия Трейдер Apple Бизнес Запреты Регулирование Налогообложение Трейдинг

Крупнейшая криптобиржа мира Binance намерена вернуться на индийский рынок, заплатив штраф $2 млрд для обеспечения соблюдения Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA). ПОДРОБНЕЕ

Больше статей

22 Ноября 2023

Binance попала на деньги: что ждет крупнейшую криптобиржу после скандала

Выбор редакции

Binance Биржа криптовалют Отмывание денег FTX Чанпэн Чжао США ETF Биткоин AML Платформа

Под конец каждого года у одной из крупных криптобирж, согласно традиции, возникают проблемы. В 2022 году индустрию потряс коллапс FTX. В 2023 Binance оказалась вынуждена менять руководство и платить беспрецедентные миллиарды долларов в казну США. Чего ждать дальше? ПОДРОБНЕЕ

8 Ноября 2023

Нет анонимности: системы идентификации пользователей криптобирж и их недостатки

Идентификация KYC Bybit AML Отмывание денег Криптовалюта Binance Нидерланды USDT BUSD Регулирование Биржа криптовалют Децентрализованная биржа

Вопрос верификации на криптовалютных биржах становится все более насущным. Кто-то относится к этому с безразличием, другие же, наоборот, сильно встревожены. А есть ли чего опасаться и везде ли нужно подтверждать свою личность? ПОДРОБНЕЕ

8 Февраля 2022

Полиция США изъяла более 94 000 BTC у взломщиков биржи Bitfinex

Выбор редакции

Bitfinex Биткоин США Нью-Йорк Взлом Транзакция Отмывание денег Безопасность ФБР Биржа криптовалют Кошелек для криптовалют Арест

Американская полиция арестовала супружескую пару из Нью-Йорка за отмывание биткоинов, украденных при взломе биржи Bitfinex в 2016 году. У них изъято более 94 000 BTC на сумму $3.6 млрд. ПОДРОБНЕЕ

16 Декабря 2021

Reuters: в Банке России обсуждается возможность запрета инвестиций в криптовалюты

Выбор редакции

Криптовалюта Россия Банк Транзакция Риск Отмывание денег Инвестиции Волатильность Запреты

По информации источников Reuters, близких к ЦБ, в России может быть введен запрет на покупку криптовалют. Сейчас этот проект обсуждается с профучастниками рынка и финансовыми экспертами. ПОДРОБНЕЕ

28 Октября 2021

FATF в обновленном руководстве разъяснила правила регулирования DeFi и NFT

Выбор редакции

FATF DeFi NFT Регулирование Отмывание денег Криптовалюта VASP Стандарт Децентрализованное приложение

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала новую версию руководства по регулированию криптовалютной индустрии. ПОДРОБНЕЕ

25 Мая 2021

Китайская провинция Внутренняя Монголия предложила меры «борьбы с майнерами»

Выбор редакции

Майнер Майнинг Китай Электроэнергия Лицензия Отмывание денег Запреты Майнинг ферма Регулирование

Регулятор китайской провинции Внутренняя Монголия опубликовал восемь предложений для ограничения майнинговой деятельности. Приём общественных комментариев продлится до 1 июня. ПОДРОБНЕЕ

Больше статей

9 Апреля 2015

Взлет и падение Silk Road

Библиотека

Silk Road ФБР США Tor Биткоин Чарли Шрем Популярность Арест Отмывание денег Аукцион

О "черном" онлайн-рынке Silk Road, который родился, жил и умер в глубинах даркнета, знает практически каждый, кто когда-либо интересовался криптовалютами. Знают и те, кто не отличат IP от TCP и думают, что Tor - это всего лишь неправильно написанное имя скандинавского бога. Некоторые даже считают, что Silk Road и Bitcoin - это одно и то же. Но не будем пересказывать все мифы о биткоине. Мы попытаемся в небольшой статье объединить то, что многие читали несколько лет в новостях и наверняка уже кое-что позабыли. ПОДРОБНЕЕ

3 Апреля 2020

ФБР арестовало петербуржца Максим Бойко по подозрению в отмывании денег через криптовалюты

Отмывание денег ФБР Криптовалюта США Россия BTC-e Отчеты Недвижимость Майами Грузия

В США арестован гражданин России Максим Бойко по обвинению в отмывании денег для международной киберпреступной группировки QQAAZZ. ПОДРОБНЕЕ

18 Августа 2022

Предполагаемый оператор Ryuk Денис Дубников экстрадирован в США

США Криптовалюта Суд Отмывание денег Нидерланды Россия Хакер ФБР Обменник Мошенничество Безопасность

Министерство юстиции США сообщило, что подозреваемый в отмывании денег через криптовалюты гражданин России Денис Дубников был экстрадирован из Нидерландов в США. ПОДРОБНЕЕ

7 Февраля 2023

СМИ: В России задержали второго сооснователя обменника Bitzlato

Обменник Россия Интерпол США Отмывание денег Вымогательство Арест Полиция Преступность Москва

Расследование деятельности обменника Bitzlato получило неожиданное развитие ― близкие МВД СМИ пишут, что по запросу Интерпола в Москве задержан второй сооснователь площадки, Антон Шкуренко. Буквально накануне он успел пообещать клиентам обменника возобновление работы. ПОДРОБНЕЕ

18 Апреля 2021

Биткоин обрушился к $52 000 на отключении китайских майнеров и регуляторных опасениях

Выбор редакции

Биткоин Китайские майнеры США Минфин Майнинг Слухи Капитализация Отмывание денег Мемпул

В ночь с субботы на воскресенье биткоин пробил поддержку на $60 000 и обвалился ниже $52 000. Причиной обвала стало массовое отключение майнеров и возможные меры Минфина США ПОДРОБНЕЕ

21 Ноября 2021

Израильский банк не принял у пенсионерки наличные от продажи BTC

Биткоин Банк Депозит Суд Отмывание денег Финансирование Израиль

Эстер Фриман инвестировала 10 000 шекелей ($3 000) в биткоин восемь лет назад, за это время ее биткоины подорожали до 900 000 шекелей ($320 000). Однако местный банк Hapoalim отказался принять деньги от их продажи. ПОДРОБНЕЕ

Больше статей

Калькулятор майнинга

Расширенный калькулятор

BitsMedia YouTube