Криптовалюты и блокчейн по-русски

BTC $84,191 1.40% ETH $2,725 2.30% SOL $119.60 0.60% BNB $766.81 0.40% XRP $1.51 1.80% ADA $0.25 3.40% обновлено · 29 сен 2026 · 11:25 MSK

Отмывание денег

Отмывание денег — легализация доходов, полученных преступным путем, во многих случаях с использованием разных юрисдикций. Появление криптовалют расширило возможности отмывания из-за их независимости от централизованных учреждений, трансграничности и высокой степени анонимности. Цель отмывания — сокрытие источника доходов и конечного получателя.

Последние новости

Выбор редакции

Популярные новости

Вчера

Власти Калифорнии запретили госслужащим мемкоины

Калифорния Токен Мемкоины США Платформа Отмывание денег Криптовалюта Дональд Трамп Законопроект о криптовалютах Запреты Регулирование Риск Инвестиции

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом (Gavin Newsom) подписал закон, запрещающий местным чиновникам c 1 января 2027 года выпускать мемкоины, а криптоплатформам — размещать любые мемные токены, связанные с госслужащими. ПОДРОБНЕЕ

16 Сентября 2026

Эль-Ниньо оставил биткоин-майнеров без света

Биткоин Майнер Электроэнергия Эфиопия Регулирование Платформа Отмывание денег Блумберг Абу-Даби Африка Запреты Хешрейт

Эфиопская государственная энергетическая компания Ethiopian Electric Power (EEP) сократила на 75% поставки электроэнергии майнерам биткоина, оставив лишь 23% объема мощностей, предусмотренных контрактами. Причиной названа засуха и резкое снижение притока воды в водохранилищах из-за погодного феномена Эль-Ниньо. ПОДРОБНЕЕ

12 Сентября 2026

Revolut передала мошенникам историю биткоин-операций клиентов

Revolut Мошенник Транзакция Биткоин Отмывание денег Криптовалюта Malwarebytes

Финансовая компания Revolut передала мошенникам личные данные клиентов и историю транзакций с биткоином по поддельному запросу от имени госоргана. Письмо пришло с настоящего правительственного домена, сообщил анонимный блокчейн-исследователь ZachXBT. ПОДРОБНЕЕ

10 Сентября 2026

Власти США заблокировали связанные с телеграм-маркетплейсом 52 млн USDT

США Криптовалюта Отмывание денег Минфин Хакер Финансирование ФБР Суд Стейблкоин Санкции

Американские власти заблокировали более $52 млн в стейблкоинах USDT, связав эти активы с телеграм-площадкой Xinbi Guarantee и ее поставщиками услуг. Минюст США назвал Xinbi маркетплейсом, который использовался мошенниками для отмывания денег и организации преступных схем. ПОДРОБНЕЕ

9 Сентября 2026

Tether заморозила связанные с телеграм-маркетплейсом 39 млн USDT

USDT Tether Tron Telegram Стейблкоин Аналитика Elliptic Транзакция Отмывание денег Безопасность

Около 39,27 млн USDT на десяти адресах в сети Tron оказались заморожены, сообщили аналитики компании MistTrack. Они связали эти стейблкоины с Xinbi Guarantee — китайскоязычным гарант-маркетплейсом, который раньше работал в мессенджере Telegram. ПОДРОБНЕЕ

3 Сентября 2026

Таиланд ужесточил контроль над некастодиальными криптокошельками

Таиланд Ценные бумаги Комиссия Финансирование Стандарт Риск Отмывание денег Блокчейн разработки SEC

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) утвердила новые требования для операций с цифровыми активами. Криптосервисы должны будут собирать данные об отправителях и получателях переводов, а также в обязательном порядке подтверждать принадлежность используемых некастодиальных кошельков их владельцам. ПОДРОБНЕЕ

Больше статей

22 Ноября 2023

Binance попала на деньги: что ждет крупнейшую криптобиржу после скандала

Выбор редакции

Binance Биржа криптовалют Отмывание денег FTX Чанпэн Чжао США ETF Биткоин AML Платформа

Под конец каждого года у одной из крупных криптобирж, согласно традиции, возникают проблемы. В 2022 году индустрию потряс коллапс FTX. В 2023 Binance оказалась вынуждена менять руководство и платить беспрецедентные миллиарды долларов в казну США. Чего ждать дальше? ПОДРОБНЕЕ

8 Ноября 2023

Нет анонимности: системы идентификации пользователей криптобирж и их недостатки

Идентификация KYC Bybit AML Отмывание денег Криптовалюта Binance Нидерланды USDT BUSD Регулирование Биржа криптовалют Децентрализованная биржа

Вопрос верификации на криптовалютных биржах становится все более насущным. Кто-то относится к этому с безразличием, другие же, наоборот, сильно встревожены. А есть ли чего опасаться и везде ли нужно подтверждать свою личность? ПОДРОБНЕЕ

8 Февраля 2022

Полиция США изъяла более 94 000 BTC у взломщиков биржи Bitfinex

Выбор редакции

Bitfinex Биткоин США Нью-Йорк Взлом Транзакция Отмывание денег Безопасность ФБР Биржа криптовалют Кошелек для криптовалют Арест

Американская полиция арестовала супружескую пару из Нью-Йорка за отмывание биткоинов, украденных при взломе биржи Bitfinex в 2016 году. У них изъято более 94 000 BTC на сумму $3.6 млрд. ПОДРОБНЕЕ

16 Декабря 2021

Reuters: в Банке России обсуждается возможность запрета инвестиций в криптовалюты

Выбор редакции

Криптовалюта Россия Банк Транзакция Риск Отмывание денег Инвестиции Волатильность Запреты

По информации источников Reuters, близких к ЦБ, в России может быть введен запрет на покупку криптовалют. Сейчас этот проект обсуждается с профучастниками рынка и финансовыми экспертами. ПОДРОБНЕЕ

28 Октября 2021

FATF в обновленном руководстве разъяснила правила регулирования DeFi и NFT

Выбор редакции

FATF DeFi NFT Регулирование Отмывание денег Криптовалюта VASP Стандарт Децентрализованное приложение

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала новую версию руководства по регулированию криптовалютной индустрии. ПОДРОБНЕЕ

25 Мая 2021

Китайская провинция Внутренняя Монголия предложила меры «борьбы с майнерами»

Выбор редакции

Майнер Майнинг Китай Электроэнергия Лицензия Отмывание денег Запреты Майнинг-ферма Регулирование

Регулятор китайской провинции Внутренняя Монголия опубликовал восемь предложений для ограничения майнинговой деятельности. Приём общественных комментариев продлится до 1 июня. ПОДРОБНЕЕ

Больше статей

9 Апреля 2015

Взлет и падение Silk Road

Библиотека

Silk Road ФБР США Tor Биткоин Чарли Шрем Популярность Арест Отмывание денег Аукцион

О "черном" онлайн-рынке Silk Road, который родился, жил и умер в глубинах даркнета, знает практически каждый, кто когда-либо интересовался криптовалютами. Знают и те, кто не отличат IP от TCP и думают, что Tor - это всего лишь неправильно написанное имя скандинавского бога. Некоторые даже считают, что Silk Road и Bitcoin - это одно и то же. Но не будем пересказывать все мифы о биткоине. Мы попытаемся в небольшой статье объединить то, что многие читали несколько лет в новостях и наверняка уже кое-что позабыли. ПОДРОБНЕЕ

3 Апреля 2020

ФБР арестовало петербуржца Максим Бойко по подозрению в отмывании денег через криптовалюты

Отмывание денег ФБР Криптовалюта США Россия BTC-e Отчеты Недвижимость Майами Грузия

В США арестован гражданин России Максим Бойко по обвинению в отмывании денег для международной киберпреступной группировки QQAAZZ. ПОДРОБНЕЕ

18 Августа 2022

Предполагаемый оператор Ryuk Денис Дубников экстрадирован в США

США Криптовалюта Суд Отмывание денег Нидерланды Россия Хакер ФБР Обменник Мошенничество Безопасность

Министерство юстиции США сообщило, что подозреваемый в отмывании денег через криптовалюты гражданин России Денис Дубников был экстрадирован из Нидерландов в США. ПОДРОБНЕЕ

7 Февраля 2023

СМИ: В России задержали второго сооснователя обменника Bitzlato

Обменник Россия Интерпол США Отмывание денег Вымогательство Арест Полиция Преступность Москва

Расследование деятельности обменника Bitzlato получило неожиданное развитие ― близкие МВД СМИ пишут, что по запросу Интерпола в Москве задержан второй сооснователь площадки, Антон Шкуренко. Буквально накануне он успел пообещать клиентам обменника возобновление работы. ПОДРОБНЕЕ

18 Апреля 2021

Биткоин обрушился к $52 000 на отключении китайских майнеров и регуляторных опасениях

Выбор редакции

Биткоин Китайские майнеры США Минфин Майнинг Слухи Капитализация Отмывание денег Мемпул

В ночь с субботы на воскресенье биткоин пробил поддержку на $60 000 и обвалился ниже $52 000. Причиной обвала стало массовое отключение майнеров и возможные меры Минфина США ПОДРОБНЕЕ

30 Апреля 2026

В МВД России поддержали запрет нелицензированнных криптообменников

Россия Криптовалюта Финансирование Риск Регулирование Отмывание денег Обменник Минфин Комиссия Госдума

Ради борьбы с мошенниками в России следует обязательно запретить нелицензированные криптообменники, заявил замначальника отдела Главного управления уголовного розыска МВД Алексей Горяев. ПОДРОБНЕЕ

Больше статей