Кроме того, BMA обвиняет биржу BitMEX в отмывании денег, мошенничестве с использованием электронных средств связи и нелегальных денежных переводах. В иске утверждается, что BitMEX HDR Global Trading является фиктивной компанией, зарегистрированной на Сейшельских островах для того, чтобы не подчиняться американским регуляторам.
По словам главного адвоката BMA Павла Погодина, для коммуникации со своими клиентами биржа использует облачную платформу Twilio. Сервис хранит информацию об электронных адресах пользователей BitMEX, а также всю переписку биржи. Погодин утверждает, что в Twilio содержатся записи, доказывающие, что BitMEX позволяет торговать на своей площадке американским трейдерам, не имея на это разрешения.
Адвокат отметил, что биржа совершила большую ошибку, когда стала использовать американский сервис, заявляя при этом, что не имеет личной подсудности в судах США и Калифорнии. BMA попросила суд распорядиться о сохранении снимков с информацией об электронных адресах и данных, связанных с BitMEX, которые доказывают незаконный оборот криптовалют на территории США.
BMA заявила, что Twilio «временно заморозил» аккаунт BitMEX до 15 июня, и по истечению этого срока BitMEX сможет удалить все данные. На запрос компании о сохранении информации, Twilio отказался признать обязанность биржи BitMEX по сохранению ее пользовательской базы данных.
Кроме того, BMA возмутил циничный ответ биржи на запрос о предоставлении информации о ее операциях. BitMEX HDR Global Trading отправила Погодину мем со словами «Зарегистрированы на Сейшелах, приходи ко мне, бро» на фоне изображения главы биржи Артура Хейса (Arthur Hayes).
BMA посчитала, что такой ответ говорит о чрезмерной уверенности BitMEX в том, что регистрация на Сейшелах позволит ей безнаказанно работать с американскими гражданами без соответсвующих разрешений.
Напомним, что в мае BMA подала иск против Ripple, обвинив компанию в обмане инвесторов и продаже XRP в качестве незарегистрированных ценных бумаг, а также нарушении федеральных законов.
