По данным Управления финансового надзора Великобритании (FCA), в период с февраля 2017 года по июнь 2019 года 35-летний Рамондип Беди (Ramondip Bedi) и 40-летний Патрик Маванга (Patrick Mavanga) связывались с потенциальными жертвами по телефону. Обвиняемые предлагали им инвестировать в криптовалюту и заманивали людей на поддельные платформы, которыми они управляли через разные компании, включая CCX Capital и Astaria Group LLP. Инвесторам в цифровые активы гарантировалась большая прибыль.
Суд приговорил Беди к 5 годам и 4 месяцам тюремного заключения, тогда как Маванга получил 6 лет и 6 месяцев лишения свободы. Нарушители признали вину в мошенничестве еще в 2023 году. Они обвинялись в сговоре с целью совершения инвестиционного мошенничества с криптовалютами и хранении поддельных документов, удостоверяющих личность. В прошлом году Маванге также были предъявлены обвинения в воспрепятствовании расследованию, поскольку он намеренно удалил записи телефонных разговоров с Беди, где они обсуждали реализацию мошеннических схем с криптовалютами. Правоохранители до сих проводят процедуру конфискации криптоактивов, чтобы вернуть инвесторам потерянные средства.
«Беди и Маванга безжалостно обманули десятки невинных жертв, которые находились в поиске инвестиций для увеличения дохода. Преступники справедливо получили тюремный срок, это послужит сдерживающим фактором для других преступников, совершающих подобные злодеяния», — заявил суд.
FCA предупредило, что продолжит преследовать злоумышленников, использующих фишинг, методы социальной инженерии и романтические знакомства для кражи криптовалют. Подобные атаки стали очень распространенными, отметило ведомство.
В мае FCA предложило запретить частным инвесторам использовать заемные средства и кредиты для покупки криптовалют, чтобы обезопасить их финансовые вложения от сильной волатильности крипторынка.
