Напомним, что осенью 2020 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск против топ-менеджеров и владельцев биржи BitMEX. Они обвиняются в несоблюдении мер по противодействию отмыванию денег (AML), нарушении процедуры идентификации клиентов (KYC), нелегальном ведении деятельности на территории США и умышленном нарушении Закона о банковской тайне.
Бывший генеральный директор BitMEX переехал в Сингапур, откуда вел переговоры с властями США о добровольной сдаче. Судя по всему, переговоры оказались успешными, поскольку Хейс сдался властям США и вышел под залог в $10 млн. Теперь рассмотрение дела против управленцев биржи будет проходить в федеральном суде Нью-Йорка.
«Мистер Хейс добровольно появился в суде и с нетерпением ждет возможности опротестовать все эти необоснованные обвинения», – подчеркнули адвокаты бывшего генерального директора BitMEX.
Ранее сооснователь BitMEX Бен Дело (Ben Delo), который жил в Великобритании, добровольно сдался властям. Он был отпущен под залог в $20 млн. Помимо Дело и Хейса в суде предстанут арестованный в прошлом году технический директор биржи Сэмюель Рид (Samuel Reed) и сооснователь BitMEX Грег Дуаейр (Greg Dwyer). Последний, правда, пока не сдался властям США, однако его адвокаты сообщили суду о его местонахождении и намерении «бороться с ложными обвинениями».
