Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, в период с июня 2021 года по август 2022 года Купер Моргентау (Cooper Morgenthau) присвоил более $5 млн из компаний African Gold Acquisition Corp, Strategic Metals Acquisition Corp I и Strategic Metals Acquisition Corp II. Как утверждает Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), Моргентау перевел около $1,2 млн из средств African Gold на свои личные счета, и использовал присвоенные средства для торговли криптоактивами и мемными токенами. При этом он торговал в убыток и потерял почти все средства.
Чтобы скрыть потери, нарушитель предоставлял бухгалтерам и аудитору African Gold фальсифицированные документы, что привело к существенным искажениям в финансовых отчетах компании, предоставляемых в SEC. Остальные $4,7 млн Моргентау привлек от частных инвесторов, убедив их, что финансирование будет использовано для запуска еще одной специализированной компании по приобретению (SPAC). В августе 2022 года руководство African Gold обнаружило недостачу и уволило Моргентау, сообщив SEC о его злоупотреблении служебным положением.
В январе Моргентау признал вину по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи. Недавно Окружной судья США Пол А. Энгельмайер (Paul A. Engelmayer) приговорил нарушителя к 36 месяцам тюремного заключения. Суд также постановил, чтобы правоохранители конфисковали у Моргентау $5.1 млн, и такая же сумма должна быть выплачена им в качестве возмещения ущерба.
«Этот приговор для Купера Моргентау будет предупреждением, что мошенничество на рынках SPAC наказуемо, а жадность так называемых волков в Уолл-стрит влечет за собой серьезные последствия», — заявил прокурор США Дэмиан Уильямс (Damian Williams).
Напомним, что в марте Окружной суд США приговорил еще одного нарушителя к трем годам тюрьмы за обман инвесторов на $2 млн с использованием мошеннической схемы для майнинга криптовалют.
