На сайте Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) перечислены 12 компаний, которые предлагали инвесторам опционы на иностранные валюты и криптоактивы, в том числе биткоин. Речь идет о фирмах Tradingforexpay, Cryptofxtrader, Bitfxprofit, Globalnationfx, MaxForexOption, ProCryptoMinners, ProFX-Capitals, Smarter Signals, Prime Expert Trade, Star Fx Pro, Excotradeoptions и BinanceFxTrade.
Последняя фирма, несмотря на название, никак не связана с торговой площадкой Binance. Согласно заявлению ведомства, ни одна из указанных организаций не регистрировалась в качестве посредника в срочных биржевых операциях (FCM).
Кроме того, регулятор упомянул фирмы Climax Capital FX и Digitalexchange24.com, которые предлагали услуги, связанные с торговлей производными финансовыми инструментами. Эти организации предоставляли инвесторам ложную информацию о регистрации и получении лицензии Национальной фьючерсной ассоциации (NFA). Лицензия NFA, которую использовали эти фирмы, была оформлена на человека, когда-то зарегистрированного в CFTC, но умершего в 2009 году.
«Мы целенаправленно искореняем злоумышленников, ложно утверждающих, что они зарегистрированы в соответствии с американским законодательством, и предпринимаем все необходимые усилия, чтобы защитить общественность», – заявил исполняющий обязанности руководителя отдела правоприменения CFTC Винсент МакГонагл (Vincent McGonagle).
На этой неделе CFTC оштрафовала криптовалютную биржу Kraken на $1.25 млн за предоставление доступа к маржинальной торговле и нарушение требований к регистрации с июня 2020 года по июль 2021 года. Кроме того, в августе биржа криптовалютных деривативов BitMEX согласилась выплатить CFTC и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) штраф на сумму $100 млн за незаконное ведение бизнеса в США, а также нарушение правил KYC и AML.
