https://scryptcube.com
broex.io
vertex.market

CFTC оштрафовала криптовалютного трейдера на $1,1 млн за мошенничество

CFTC оштрафовала криптовалютного трейдера на $1,1 млн за мошенничество

Комиссия США по торговле товарными фьючерсами (CFTC) приговорила криптовалютного трейдера к 15 месяцам тюремного заключения, а также оштрафовала его на сумму более $1 млн за осуществление мошеннической деятельности, связанной с криптовалютами.

Согласно пресс-релизу, опубликованному Комиссией в пятницу, житель Аризоны Джозеф Ким (Joseph Kim) признался, что выманил у инвесторов сотни тысяч долларов, а также присвоил более $600 000, принадлежащих его прежнему работодателю.

В период с сентября по ноябрь 2017 года Ким перевел биткоины и лайткоины со счета своего работодателя – трейдинговой чикагской фирмы – на свои личные счета, что привело к убыткам компании в размере $601 000.

Когда представители фирмы спросили Кима об исчезнувших средствах, он заявил, что проблемы безопасности на криптовалютной бирже потребовали перевода средств на другие счета. В ноябре того же года, узнав о краже, фирма немедленно уволила Кима.

Но на этом он не остановился. Ким начал выманивать средства у отдельных клиентов, по-видимому, продолжая торговать криптовалютами в надежде получить прибыль и выплатить деньги своему бывшему работодателю. Таким образом, в период с декабря по март 2018 года он обманным путем получил около $545 000 по меньшей мере от пяти клиентов.

Как сообщается, Ким лгал клиентам, что он добровольно покинул предыдущую компанию, чтобы открыть собственный бизнес. Он также утверждал, что будет инвестировать средства в стратегию арбитража с низким уровнем риска, когда на самом деле он совершал рискованные криптовалютные сделки и потерял все средства своих клиентов.

В дополнение к штрафу в размере $1 146 000, CFTC выдала Киму пожизненный запрет на трейдинг, в том числе криптовалютный, и приговорила его к 15 месяцам тюремного заключения. Джеймс Макдональд (James McDonald), директор по обеспечению соблюдения законов в CFTC, сказал:

«Этот случай пополняет ряды преступных замыслов, раскрытых Комиссией, демонстрируя приверженность CFTC к активной защите рынков виртуальных валют и общественных интересов».

Напомним, что в прошлом месяце CFTC выиграла суд по делу против мошеннической схемы, связанной с биткоином, а в начале года Комиссия подала в суд еще три иска, связанных с криптовалютной индустрией. Кроме того, в прошлом месяце CFTC предупредила разработчиков смарт-контрактов о последствиях создания «контрактов на события» и о том, что они могут быть привлечены к юридической ответственности.

Показать комментарии Обсудить на форуме

Подписывайтесь на новости и их анализ в нашем Telegram канале!

Калькулятор майнинга
Скорость, GH/s:
Сложность:
Курс BTC/USD:
Курс BTC/RUB:
в день в неделю в месяц
BTC
0.000013
0.000088
0.000377
USD
0.16308
1.1415
4.8923
RUB
12.562
87.935
376.87
Расширенный калькулятор
cryptoreactor
Курсы криптовалют
Обновить
https://buyex.exchange/
https://obmenat.com/
Статистика сети
Текущая сложность: 19997335994446
Следующая сложность: 19638609917225 (-1.79%)
Блоков до пересчета: 1310
Цена шары (PPS): 0.0000000000
Мощность сети (Th/s): 140578645.56
Блоков в сети: 653890
Блоков в час: 5.89
Блоков за последний час: 4
До 3.125 BTC/блок: 1316.57 дней
(186110 блоков)
broex.io