Комиссар CFTC Кристи Голдсмит Ромеро (Christy Goldsmith Romero) заявила, что данные, поступившие от осведомителей, касались криптовалют. С момента запуска программы вознаграждения информаторов, запущенной в 2014 году, CFTC выделила на нее почти $350 млн. В результате ведомство наложило на нарушителей санкции на сумму более $3 млрд. В этом году $16 млн получили два информатора, предоставившие CFTC важные данные, благодаря которым в сентябре CFTC инициировала несколько судебных разбирательств. Однако регулятор не пояснил, в отношении кого были поданы иски в суд.
«Очень горжусь результатами работы информаторов. Без них ведомство не смогло бы в полной мере защищать клиентов и рынки. Осведомители помогают выявлять случаи мошенничества и другие нарушения закона, анализировать ключевые доказательства, а также значительно экономить наши ресурсы и время. Чем быстрее мы сможем остановить преступников, тем лучше мы защитим клиентов», — заявила комиссар CFTC.
Ромеро высоко оценила усилия отдела CFTC по обучению и работе с клиентами, который проводит для людей образовательные семинары и рассказывает, как не попасться на удочку криптовалютных мошенников. С развитием криптоотрасли, в юрисдикцию CFTC попадает все больше розничных клиентов, отметила Ромеро.
В июне Федеральный суд США обязал основателя платформы криптодеривативов Digitex Futures выплатить около $16 млн по иску, поданному CFTC. Регулятор обвинил платформу в несоблюдении процедуры «Знай своего клиента» (KYC) и правил борьбы с отмыванием денег (AML). Ранее Ромеро предупредила, что CFTC не намерена применять к криптовалютным компаниям более мягкий подход, чем у Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
