С ноября 2024‑го по июль 2025 года сеть A7 обработала 283 тонны наличных рублей — в отдельные месяцы объем доходил до 58 тонн в месяц, утверждает команда ICIJ и помогавшие ей российские журналисты. За пиковые шесть дней в ноябре-декабре 2024 года через A7, если верить публикации, прошло порядка 126 млрд рублей. К апрелю 2025 года месячный объем достиг 195 млрд рублей, а к июню — 250 млрд рублей.
Для обмена криптовалюты часто используются московские розничные рынки. По данным журналистов, на крупном рынке «Садовод» действуют не менее восьми групп посредников, которые принимают наличные рубли и платежные поручения — так импортеры оплачивают поставки из‑за границы.
Деньги складывают в пронумерованные сумки и везут в кассовый центр A7, затем рубли отправляют в государственный Промсвязьбанк, учредителю А7, где деньги помещают в хранилище, — а на счета A7 зачисляют соответствующие суммы, пишет ICIJ. Рубли потом обменивают на стейблкоины для зарубежных расчетов. После чего сеть задействует цепочку компаний‑субагентов, зарегистрированных за пределами России, — чаще всего в Китае, Гонконге и Кыргызстане, утверждают журналисты. Такие компании переводят средства иностранным получателям — преимущественно китайским поставщикам, говорится в материалах расследования. Именно рублевый стейблкоин A7A5 дает возможность конвертировать и маршрутизировать средства, маскируя наличное и российское происхождение, настаивает ICIJ.
В начале октября Великобритания ввела санкции против финансовых сервисов, которые, по версии британских чиновников, помогали сети А7 обходить санкции. 1 октября Министерство финансов США объявило A7 «теневой банковской структурой», используемой Ираном для обхода санкций. Одновременно Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) признало A7 «значимой транснациональной преступной организацией».
