BTC
3501.0
ETH
91.772
LTC
24.774
CFI
0.0233
EOS
1.9512
REQ
0.0210
XMR
44.946
XRP
0.3066
baikalminer.com
hashflare.io
http://change.msk.ru
YoBit.Net

Четыре типичных приема мошенничества с криптовалютами

Четыре типичных приема мошенничества с криптовалютами

Большинство мошеннических действий с Биткойном происходят не в сфере технологии. Их причиной является жадность и недалекость пользователей. Цифровая валюта привлекает к себе все виды мошенников. У биткойна есть свой потенциал, позволяющий превратить в воров даже правоохранителей. Наиболее распространены четыре вида мошенничества с криптовалютами.

В декабре 2015 экс-агент Секретной службы Шон Бриджес был приговорен почти к шести годам тюремного заключения после признания себя виновным в отмывании денег и краже биткойнов более чем на 820 000 долларов США (это были вещественные доказательства по делу Silk Road). Теперь американское правительство полагает, что он, возможно, был связан и с другими кражами. Американский окружной судья Ричард Сиборг отметил, что преступления Шона были мотивированы жадностью.

Жадность и наивность кормят воров

Почему биткойн привлекает воров? Очень просто: из-за самого характера цифровой валюты. Вы можете остаться анонимными, и нет никакого механизма возврата платежа, встроенного в цифровую валюту. Мы хотели бы подчеркнуть здесь слово «валюта», потому что оплата биткойнами сродни оплате наличными деньгами. Аннулирования и возвраты платежей доступны только пользователям банковских счетов.

Исследование, сделанное в Южном методистском университете Техаса в январе 2015 года показало, что общего есть во многих случаях воровства криптовалют, и то, как люди становятся их жертвами. Исследование проводилось Мэри Вэзек и Тайлером Муром. В него попало 41 жульничество, которые произошло в период с 2011 по 2014 год, в них 13 000 человек стали жертвами мошеннических веб-сайтов. Сумма денег, потерянная ими в этот период, составила почти 11 миллионов долларов США.

По результатам исследования выделяются общие элементы, хотя большей частью на руку жуликам играют роль жадность и наивность со стороны пользователей:

1. Инвестиционные программы: Если это слишком хорошо, чтобы быть правдой, это, вероятно, неправда. Так было раньше, и так есть сейчас. Когда людям предлагают высокую доходность, их часто обуревает жадность. Вы должны опасаться кошельков, которые предлагают прибыль, если вы держите деньги в них, а также различных "инвестиционных программ".

2. Жульничества в сфере майнинга: Большая часть майнинговых сервисов являются жульничеством. Особенно опасен в этом отношении облачный майнинг. Есть ещё сайты, подобные AsicMiningEquipment.com и Dragon-Miner.com: они обещают поставку ASIC для майнинга, но покупатель никогда не получит их.

3. Жульнические кошельки. Это жестоко, когда деньги испаряются прямо перед вашим носом. Схема проста: по достижении в кошельке некоторого баланса, вся сумма переводится неизвестному злоумышленнику. Три таких "предприятия" -  Onion Wallet, Easy Coin, и Bitcoinwallet.in - в конечном счете переводили краденые средства на один и тот же адрес.

4. Мошеннические обменники. Они обещают выгодные курсы, анонимность пользователя, работу с PayPal или кредитными картами. Но, получив свою криптовалюту, они никогда не платят обещанного. Большинство таких обменников очень быстро исчезают.

Показать комментарии Обсудить на форуме

Подписывайтесь на новости и их анализ в нашем Telegram канале!

Калькулятор Bitcoin
Скорость, GH/s:
Сложность:
Курс BTC/USD:
Курс BTC/RUB:
в день в неделю в месяц
BTC
0.000045
0.000312
0.00134
USD
0.15198
1.0638
4.5593
RUB
10.067
70.469
302.01
Расширенный калькулятор
konvert.im
YoBit.Net
Курсы криптовалют
Обновить
Статистика сети
Текущая сложность: 5646403851535
Следующая сложность: 5157563408581 (-8.66%)
Блоков до пересчета: 1063
Цена шары (PPS): 0.0000000000
Мощность сети (Th/s): 36919276.94
Блоков в сети: 553337
Блоков в час: 5.48
Блоков за последний час: 7
До 6.25 BTC/блок: 582.9 дней
(76663 блоков)
Лучше взять и изобрести завтрашний день, чем переживать о том, что вчерашний был так себе
Стив Джобс