Мошенничество

Последние новости

Выбор редакции

Полиция задержала подозреваемых в криптомошенничестве на 460 млн евро

Испанская полиция при поддержке Европола, а также спецслужб Эстонии, Франции и США, задержала пятерых человек, подозреваемых в мошенничестве с криптовалютами на сумму около 460 млн евро ($572 млн). ПОДРОБНЕЕ

29 Июня 2025

29.06.2025

Суд вынес решение по делу основателя криптосхемы JetCoin

Суд Отмывание денег Мошенничество Криптовалюта США Фьючерс Финансовая пирамида Мошенник CFTC Инвестиции Риск

Федеральный суд Бруклина приговорил 57-летнего Дуэйна Голдена (Dwayne Golden), основавшего криптофирмы EmpowerCoin, ECoinPlus и JetCoin, к 97 месяцам тюрьмы за мошенничество с использованием электронных средств связи и отмывание денег через криптовалюты. ПОДРОБНЕЕ

27 Июня 2025

27.06.2025

Игра-тапалка Blum спустя год после запуска начала раздачу токенов

Токен Платформа Bitget Binance Россия Мошенничество Листинг Игры Блокчейн в торговле Биржа криптовалют

Проект Blum, игра-тапалка с элементами торговой платформы, в пятницу, 27 июня, начал эйрдроп — раздачу токенов проекта. В чате «Blum Комьюнити» недовольные пользователи жалуются на зависающее телеграм-приложение и невозможность вывести монеты. ПОДРОБНЕЕ

27.06.2025

Оператор криптоматов Coinme заплатит $300 000 за нарушение лимитов транзакций

Криптомат Транзакция Калифорния Мошенничество Мошенник Криптовалюта США Регулирование

Оператор криптоматов Coinme из Сиэтла согласился заплатить штраф $300 000 за нарушение дневных лимитов на снятие средств и несоблюдение Закона штата Калифорния о цифровых финансовых активах (DFAL). ПОДРОБНЕЕ

26 Июня 2025

26.06.2025

Жертва «романтического криптоскама» пытается отсудить у банка $4 млн

США Суд Нью-Йорк Банк Транзакция Токен Регулирование Платформа Мониторинг Инвестиции Мошенничество Криптовалюта Биржа криптовалют

Пострадавший от «романтического криптоскама» клиент американского Citibank подал иск в окружной суд Нью-Йорка, обвинив банк в халатности, приведшей к его, клиента, убыткам на сумму $4 млн. ПОДРОБНЕЕ

25 Июня 2025

25.06.2025

Команду мемкоина MELANIA заподозрили в инсайдерской торговле

Блокчейн в торговле Токен Платформа Инвестиции Памп Дамп Мошенничество Дональд Трамп Токенизация Мемпул

Команда мемкоина MELANIA может оказаться в центре скандала из-за подозрений в инсайдерской торговле — после того, как вывела из проекта 82,18 млн токенов. Это более 8% общего объема эмиссии монет. ПОДРОБНЕЕ

Больше статей

24 Июня 2025

24.06.2025

Московский суд вынес приговор «Битмаме»

Выбор редакции

Суд Мошенничество Россия Криптовалюта ОАЭ

Блогер Валерия Федякина, известная среди российских криптоинвесторов как «Битмама», признана виновной по делу об особо крупном мошенничестве. Пресненский районный суд Москвы приговорил женщину к семи годам тюремного заключения в колонии общего режима. ПОДРОБНЕЕ

16 Июня 2025

16.06.2025

«Парадокс понци-схемы Биткоина»: чем криптовалюты отличаются от финансовых пирамид

Мнение

Финансовая пирамида Криптовалюта Биткоин Сатоши Накамото ETF Мошенничество Майнер Адам Бэк США

Есть ли что-то общее у так называемых схем Понци и Биткоина? До сих пор находятся эксперты, которые считают, что первая криптовалюта напоминает финансовую пирамиду. Как экономические стимулы могут изменить природу децентрализованных финансов в будущем? ПОДРОБНЕЕ

26 Июня 2024

26.06.2024

Мемы пришли и победили: чем мусорные токены соблазнили инвесторов

Мнение

Токен Блокчейн Криптовалюта Популярность Reddit Риск Платформа Мошенничество Игры Волатильность

Мемными токенами или мем-коинами стало принято называть криптовалюты, вдохновленные популярными интернет-картинками или созданные как реакция на актуальное событие, тренд, социальный эксперимент. Эти монеты являются высоко волатильными и высокорисковыми. ПОДРОБНЕЕ

7 Апреля 2024

07.04.2024

Криптобиржа заморозила аккаунт? Что делать: инструкция

Выбор редакции

Биржа криптовалют Транзакция Circle Tether Криптовалюта Мошенничество Риск Суд KYC Стейблкоин

Блокировка средств на криптовалютных биржах — это процедура, которая имеет ряд тонкостей, и шанс вернуть свои средства напрямую зависит от поведения владельца аккаунта. ПОДРОБНЕЕ

4 Апреля 2024

04.04.2024

Все ради прибыли: виды манипуляций на крипторынке

Выбор редакции

Капитализация NFT Криптовалюта США Pump and Dump Блокчейн в торговле Дамп Эфириум Трейдер Мошенничество Безопасность

Крипторынок обладает огромной капитализацией, поэтому не удивительно, что на нем спекулирует множество игроков. Разумеется, не все из них добросовестные. Рассмотрим, какие способы манипуляций встречаются на крипторынке чаще других. ПОДРОБНЕЕ

25 Октября 2023

25.10.2023

Обратное мошенничество с предоставлением ключей: как не стать жертвой злоумышленников

Выбор редакции

Мошенничество Криптовалюта Комиссия Транзакция Токен Мошенник Эфириум BNB Безопасность Блокчейн

Мир криптовалют знает много способов мошенничества. Иногда обман связан с выманиваем закрытых ключей у жертв. Но есть и обратная схема с предоставлением закрытых ключей жертве злоумышленниками. ПОДРОБНЕЕ

Больше статей

1 Марта 2015

01.03.2015

Мифы о Биткоине

Библиотека

Биткоин Криптовалюта Платеж Золото Инвестиции Безопасность Майнинг Мошенничество Транзакция США

С каждым днем о криптовалютах узнает все больше людей. И каждый воспринимает эту новую технологию по-своему. Есть немалое количество скептически настроенных людей, мнение которых создается под воздействием некомпетентных статей в СМИ, собственного и чужого жизненного опыта, различных догадок и предположений о сути, происхождении, дальнейшем развитии и возможностях технологии Биткоина. ПОДРОБНЕЕ

27 Апреля 2021

27.04.2021

Предупрежден - значит вооружен: четыре правила безопасности владельца криптовалют

Библиотека

Безопасность Закрытый ключ Криптовалюта 2FA Биткоин Мошенничество Альткоин

Закрытые ключи дают не только полный контроль над криптовалютами, но и налагают на владельца ответственность за их защиту и безопасное хранение. Как не стать жертвой мошенников и сохранить свои деньги? ПОДРОБНЕЕ

18 Августа 2022

18.08.2022

Предполагаемый оператор Ryuk Денис Дубников экстрадирован в США

США Криптовалюта Суд Отмывание денег Нидерланды Россия Хакер ФБР Обменник Мошенничество Безопасность

Министерство юстиции США сообщило, что подозреваемый в отмывании денег через криптовалюты гражданин России Денис Дубников был экстрадирован из Нидерландов в США. ПОДРОБНЕЕ

6 Февраля 2023

06.02.2023

В России вынесен первый обвинительный приговор участнику P2P-торговли криптовалютой

Криптовалюта Россия Garantex Трейдер Мошенник Суд Мошенничество Арест

Россиянина приговорили к двум годам условно за «сговор с неизвестным злоумышленником», которому обвиняемый продал рублевый код на криптовалютной бирже Garantex. ПОДРОБНЕЕ

12 Ноября 2022

12.11.2022

Виталик Бутерин высказался о банкротстве FTX

FTX Виталик Бутерин Банкротство Сэм Бэнкман-Фрид Мошенничество Биржа криптовалют

Всю неделю криптовалютная индустрия сотрясается от событий вокруг биржи FTX, но сооснователь Эфириума Виталик Бутерин не комментировал ситуацию. Теперь же он назвал ее «больно ранящей». ПОДРОБНЕЕ

3 Июня 2021

03.06.2021

Суд отклонил иск Стива Возняка против YouTube

YouTube Суд Стив Возняк Apple Биткоин Безопасность Мошенничество Реклама

Судья отклонил иск, поданный сооснователем Apple Стивом Возняком против YouTube за публикацию мошеннических видеороликов о раздаче биткоинов от его имени. ПОДРОБНЕЕ

Больше статей

Калькулятор майнинга

Расширенный калькулятор